红豆股份(600400):红豆股份关于预计2026年度日常关联交易
江苏红豆实业股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次交易需提交公司股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年3月13日召开第九届董事会第二十六次临时会议，会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，4名关联董事在表决时按规定已作了回避，5名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。 在提交公司董事会审议前，独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：该议案涉及的关联交易均为公司日常生产经营所需，是确切必要的。关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则。关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十六次临时会议审议，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。 此项关联交易议案尚需获得公司2026年第一次临时股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。 （二）2025年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
0.00 142.91 属子公司
（三） 年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）红豆集团有限公司 1、关联方基本情况 红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”），法定代表人周海江，注册资本155,061.5万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下兴港路，成立于1992年6月，经营范围为利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务（不含代理记账）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 红豆集团是由周海江等25位自然人出资设立的有限责任公司，其中周海江持有红豆集团58.49%股权，为第一大股东。 截至2024年9月30日，红豆集团总资产5,546,192.98万元，净资产1,835,256.43万元；2024年1-9月，红豆集团实现营业收入1,487,362.38万元，净利润2,129.67万元。（未经审计）（注：红豆集团近年财务信息公开渠道未发布。）2、上述关联方与上市公司的关联关系 红豆集团为本公司控股股东。 3、履约能力分析 红豆集团依法持续经营，具有相应的履约能力。 （二）无锡红豆居家服饰有限公司 1、关联方基本情况 无锡红豆居家服饰有限公司（以下简称“居家公司”），法定代表人郭建芳，注册资本13,115.6万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城，经营范围为服装、领带、坯布、针纺织品、鞋帽的制造、加工、销售；工艺品、黄金制品的销售；自有房屋的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；专业设计服务；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 居家公司主要股东为：红豆集团持有居家公司61%股权，为第一大股东。 截至2024年9月30日，居家公司总资产1,116,274.28万元，净资产287,467.86万元；2024年1-9月，居家公司实现营业收入231,975.16万元，净利润7,630.55万元。（未经审计）（注：居家公司近年财务信息公开渠道未发布。）2、上述关联方与上市公司的关联关系 居家公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。 3、履约能力分析 居家公司依法持续经营，具有相应的履约能力。 （三）HODOSINGAPOREPTE.LTD. 1、关联方基本情况 HODOSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）为红豆集团在新加坡设立的全资子公司，注册资本500,001美元，注册地址为6TemasekBoulevard#42-03ASuntecTowerFourSingapore，主营业务为批发贸易。 截至2024年9月30日，新加坡公司总资产3,783.39万元，净资产1,298.05万元；2024年1-9月，新加坡公司实现营业收入28,812.38万元，净利润194.98万元。 （未经审计）（注：新加坡公司近年财务信息公开渠道未发布。） 2、上述关联方与上市公司的关联关系 新加坡公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。 3、履约能力分析 新加坡公司依法持续经营，具有相应的履约能力。 （四）HENYANG(CAMBODIA)APPARELMANUFACTURINGCO.,LTD. HENYANG(CAMBODIA)APPARELMANUFACTURINGCO.,LTD（. 以下简称 “恒阳公司”）为红豆集团在柬埔寨设立的全资孙公司，注册资本500万美元，主营业务为服装制造。 截至2024年9月30日，恒阳公司总资产695.84万元，净资产275.88万元；2024年1-9月，恒阳公司实现营业收入0万元，净利润-23.18万元。（未经审计）2、上述关联方与上市公司的关联关系 恒阳公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。 3、履约能力分析 恒阳公司依法持续经营，具有相应的履约能力。 （五）南国红豆控股有限公司 1、关联方基本情况 南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”），法定代表人周鸣江，注册资本28,555万元，住所为无锡市锡山区东港镇东升村东升路301号，经营范围为服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；电力业务；管道蒸汽供应；热力生产及供应；房屋租赁服务；物业管理；提供企业管理服务；燃料油（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 南国公司是由周鸣江等20位自然人出资设立的有限责任公司，其中周鸣江持有南国公司57.13%股权，为第一大股东。 截至2025年9月30日，南国公司总资产392,938.17万元，净资产154,359.52万元；2025年1-9月，南国公司实现营业收入118,260.89万元，实现净利润1,975.41万元。（未经审计） 2、上述关联方与上市公司的关联关系 南国公司董事长、经理周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东兼公司董事周海江的家庭成员。 3、履约能力分析 南国公司依法持续经营，具有相应的履约能力。 （六）无锡新奥红豆能源发展有限公司 1、关联方基本情况 无锡新奥红豆能源发展有限公司，法定代表人宫罗建，注册资本21,420万元，住所为无锡市锡山区东港镇东升村东升路301号，经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业工程设计服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；物联网应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施器材销售；电气设备修理；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；对外承包工程；新能源汽车换电设施销售；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 无锡新奥红豆能源发展有限公司主要股东为：新奥燃气香港投资有限公司持有无锡新奥红豆能源发展有限公司65%股权，为第一大股东。 无锡新奥红豆能源发展有限公司成立于2025年7月。截至2025年9月30日，无锡新奥红豆能源发展有限公司总资产59,965.59万元，净资产40,429.83万元；2025年7-9月，无锡新奥红豆能源发展有限公司实现营业收入6,756.22万元，净利润964.89万元。（未经审计） 2、上述关联方与上市公司的关联关系 南国公司持有无锡新奥红豆能源发展有限公司35%股权，能够对其施加重大影响，根据企业会计准则相关规定，构成关联方。 3、履约能力分析 无锡新奥红豆能源发展有限公司依法持续经营，具有相应的履约能力。 （七）江苏通用科技股份有限公司 1、关联方基本情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”），法定代表人贾国荣，注册资本158,931.5735万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下，经营范围为轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 通用股份为上海证券交易所上市公司，其主要股东为：江苏省苏豪控股集团有限公司持有通用股份24.50%股份，为第一大股东。 截至2025年9月30日，通用股份总资产1,475,547.82万元，净资产619,106.01万元；2025年1-9月，通用股份实现营业收入621,465.82万元，净利润10,967.46万元。（未经审计） 2、上述关联方与上市公司的关联关系 红豆集团董事、经理王晓军为通用股份董事。 3、履约能力分析 通用股份财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。 （八）江苏红豆控股集团有限公司 1、关联方基本情况 江苏红豆控股集团有限公司，法定代表人周致诚，注册资本1,000万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下社区锡港东路2号，经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；房地产经纪；消防技术服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；服装制造；服装服饰批发；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；财务咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 江苏红豆控股集团有限公司是由周致诚等31位自然人出资设立的有限责任公司，其中周致诚持有江苏红豆控股集团有限公司51.57%股份，为第一大股东。 江苏红豆控股集团有限公司成立于2025年2月。截至2025年9月30日，江苏红豆控股集团有限公司总资产31,372.92万元，净资产149.83万元；2025年2-9月，江苏红豆控股集团有限公司实现营业收入26,258.53万元，净利润-184.95万元。（未经审计） 2、上述关联方与上市公司的关联关系 江苏红豆控股集团有限公司实际控制人、董事周致诚为间接持有公司5%以上股份的股东兼公司董事周海江的家庭成员。 3、履约能力分析 江苏红豆控股集团有限公司依法持续经营，具有相应的履约能力。 （九）江苏红豆对外贸易有限公司 1、关联方基本情况 江苏红豆对外贸易有限公司，法定代表人吕黎，注册资本1,500万元，住所为无锡市锡山区东港镇湖塘桥社区红豆工业城1号楼，成立于2020年7月，经营范围为许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：报关业务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；企业管理；软件开发；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；创业空间服务；广告设计、代理；互联网数据服务；会议及展览服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；广告发布；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；日用品销售；家用电器销售；电动自行车销售；自行车及零配件批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；化妆品零售；五金产品零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；鞋帽零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；日用百货销售；电子出版物出租；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 江苏红豆对外贸易有限公司主要股东为：江苏红豆控股集团有限公司持有江苏红豆对外贸易有限公司95%股权，为第一大股东。 截至2025年9月30日，江苏红豆对外贸易有限公司总资产25,155.50万元，净资产1,214.94万元；2025年1-9月，江苏红豆对外贸易有限公司实现营业收入30,547.22万元，净利润278.16万元。（未经审计） 2、上述关联方与上市公司的关联关系 江苏红豆对外贸易有限公司为公司关联方江苏红豆控股集团有限公司的控股子公司。 3、履约能力分析 江苏红豆对外贸易有限公司依法持续经营，具有相应的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容和定价依据 公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买电、蒸汽、通讯费及服装、原辅材料、加工需求；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中的服装需要、原辅料需要及房屋租赁需求。 公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。 （二）关联交易协议签署情况 1、公司与南国公司签订《有关用电的供需协议》，约定由南国公司为本公司提供生产所需的电，电费包括根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算的费用，以及南国公司因向本公司供电而产生的各种合理损耗费用，该等损耗费用将参照市场价格由双方协商确定。 2、公司与红豆集团签订《综合服务协议》，约定由红豆集团为本公司提供通讯服务、宾馆、会务服务，该等费用依据国家的有关收费标准，按照公司实际使用量，每月结算。 3、公司与关联方的其他日常关联交易按每次发生的交易签署购销合同。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，该日常关联交易对公司财务指标影响不大。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第二十六次临时会议决议； 2、独立董事专门会议决议。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2026年3月14日 中财网
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