华林证券(002945):第四届董事会第六次会议决议
华林证券股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会 议于2026年3月10日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁 免本次会议通知期限），并于2026年3月13日完成通讯表决形成会 议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于公司高级管理人员职务调整的议案》 根据公司战略发展需要，为进一步提升公司运营效率和管理水平， 全体董事一致同意对公司部分高级管理人员职务进行如下调整： 梁仁栋先生：由执委会委员、合规总监、首席风险官调整为执委 会委员、首席运营官； 姚松涛先生：由执委会委员、董事会秘书调整为执委会委员、合 王惠春先生：由执委会委员、首席运营官调整为执委会委员。 上述高级管理人员职务调整自本次董事会审议通过之日起生效。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司薪酬与提名委员会审议通过。 《关于高级管理人员职务调整的公告》同日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1.公司第四届董事会第六次会议决议； 2.其他报备文件。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年三月十四日 中财网
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