芯朋微(688508):2025年度独立董事述职报告（李风）
2025年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2025年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李风先生，1976年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1999年 8月至 2003年 4月，就职于无锡市南长区人民法院，任书记员；2003年4月至 2007年 2月，就职于无锡崇宁律师事务所，任律师；2007年 2月至 2011年 9月，就职于江苏瑞莱律师事务所，任合伙人；2011年 9月至今，就职于江苏海辉律师事务所，任主任。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）独立董事出席董事会、专业委员会和股东会情况 2025年度，我亲自出席了公司召开的 2次董事会，1次股东会。 2025年度，我亲自出席了审计委员会的 2次会议。 2025年担任公司独立董事期间，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开董事会 5次，本人履职期间应参加董事会 2次，出席会议情况如下：
报告期内，公司共召开股东会 2次，本人履职期间应参加股东会 1次。本人出席会议情况如下：
2025年本人担任公司独立董事期间，我独立勤勉，诚信履职，充分利用参加董事会、股东会的机会，深入了解公司经营情况及重大事项进展。此外，我通过会谈、电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营和运行情况，全面深入了解公司管理和财务状况，同时及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作，为公司稳健和长远发展谏言献策。同时，公司管理层高度重视与我的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求我的专业意见，对我提出的建议能及时落实，为我更好的履职提供了必要的配合和支持。 三、独立董事 2025年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 报告期内，公司与关联方的日常交易均属于正常的业务往来活动。公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益。 （二）对外担保及资金占用情况 报告期内，公司存在的对全资子公司的担保符合公司发展需要，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东权益的情形。 报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。 （三）募集资金的使用情况 报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （四）并购重组情况 报告期内，公司未发生并购重组的情况。 （五）公司及股东承诺履行情况 报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，我认为报告期内未发生公司及股东等相关方存在违反承诺的情况。 （六）信息披露的执行情况 我持续关注并监督公司的信息披露工作。公司在上海证券交易所科创板上市后，能够遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地进行相关信息披露。 （七）内部控制的执行情况 报告期内，公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，继续开展公司内部控制建设、评价、审计等相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。 （八）董事会及其下属专门委员会的运作情况 报告期内，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会及各专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合有关法律法规的要求。 （九）开展新业务情况 报告期内，公司主营业务未发生变更。 （十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项 报告期内，公司运作规范，制度健全，我认为不存在需要改进的事项。 四、总体评价 2025年，作为公司的独立董事，在我任职期间，我严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，为促进董事会决策的科学性和公正性，发挥了独立董事的积极作用，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 2026年，我将严格遵守相关规定，继续坚持独立、客观、审慎的原则参与公司治理，坚决维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范发展。 （以下无正文） 中财网
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