石大胜华(603026):石大胜华2026年第三次临时股东会法律意见书
北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的 法律意见书 致：石大胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的公司董事会关于召开本次股东会的通知； 3. 公司本次股东会股权登记日的股东名册等资料； 4. 公司本次股东会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东会的召集与召开程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2026年 2月 26日公告了召开本次股东会的通知。上述通知载明了本次股东会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。 本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 3月 13日下午 14:00在山东省东营市垦利区同兴路 198号石大胜华办公楼A402室召开，会议由董事长郭天明主持。网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。 二、出席本次股东会人员的资格 （一）本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下： 1. 通过出席本次股东会现场会议方式参加本次股东会投票的股东和股东代表共 0名，代表公司股份 0股，占股权登记日公司股份总数的 0%。 2. 通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共 479名，代表公司股份64,078,874股，占股权登记日公司股份总数的 27.5369%。 综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 479名，代表公司股份 64,078,874股，占股权登记日公司股份总数的 27.5369%。 （二）公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式列席了本次股东会。 （三）本所律师通过现场及视频方式列席了本次会议。 本所律师认为，本次股东会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。 （二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东没有对表决结果提出异议。 （三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东会审议通过如下议案： 1.《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》； 2.《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》； 3.《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》； 4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 5.《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》； 6.《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》； 7.《关于公司发行H股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案》； 8.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》； 9.《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程（草案，H股上市后适用）>及相关议事规则的议案》； 10.《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》； 11.《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》； 12.《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》； 13.《关于重新补选公司第八届董事会独立董事的议案》； 14.《关于确定公司董事角色的议案》。 本所律师认为，本次股东会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。 （以下无正文） 中财网
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