普利特(002324):第七届董事会第六次会议决议
上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”“公司”）第七届董事会第六次会议的会议通知于2026年3月11日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2026年3月16日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。 董事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，预计投入的资金（保证金）总额不超过5,000万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 本议案属董事会审批权限，无需提交股东会审议。 《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2026年3月17日 中财网
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