顺博合金(002996):第五届董事会第四次会议决议
债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第四次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》和《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-012）。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于<2025年度向特定对象发行A股股票方案 （二次修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票方案（二次修订稿）》。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于<2025年度向特定对象发行A股股票方案 的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （四）审议通过了《关于<2025年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （五）审议通过了《关于<2025年度向特定对象发行A股股票后填 补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）》。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （六）审议通过了《关于<董事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施承诺（二次修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）》。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （七）审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告（修订稿）> 的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前 次募集资金使用情况报告（修订稿）》和《前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 上述议案均已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、 第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 上述议案均无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《第五届董事会第四次会议决议》 2、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》 3、《第五届董事会战略委员会第一次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2026年3月17日 中财网
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