泉阳泉(600189):2026年第一次临时股东会会议文件
会议规则 ........................................ 2 会议议程 ........................................ 5 议案一、关于补选非独立董事的议案 ................. 6 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规和《公 司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议规则。 一、会议的组织方式 1.本次会议由公司董事会依法召集。会议期间，全体出 席会议人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 2.会议出席对象 （1）本次股东会的股权登记日为 2026年 03月 17日 （星期二），凡是在2026年03月17日下午上海证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会 议和参加表决。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理 人出席会议； （2）公司部分董事和高级管理人员列席会议； （3）公司聘请的律师出席会议； （4）经公司董事会批准参会的有关人士。 二、会议表决方式 1.股东会会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东会会议 股东可列席股东会，但没有发言权、质询权、表决权。出席 会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 （2）网络投票时间：2026年03月23日（星期一）9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的， 以第一次投票表决结果为准。 2.本次会议审议一项议案，为普通决议议案，由出席会 议的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权 过半数通过方为有效。 3.本次股东会审议的议案采取现场记名投票和网络投 票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票 上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。 4.参与现场会议的股东及股东代理人可在：“同意”、“反 对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不 划视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决 结果计为“弃权”。 三、表决统计及表决结果的确认 1.根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的 有关规定，本次股东会现场监票小组由2名股东代表和1名 律师组成。其中，总监票人 1名，由股东担任。总监票人、 计票人和律师负责表决情况的统计核实。出席现场会议的股 东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表 决结果后，立即要求重新点票。 2.公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行 网络投票数据的汇总统计。 3.会议主持人宣布各项议案现场投票的表决结果，并汇 总网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。 四、其他事项 公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席 本次股东会，并出具法律意见书。 吉林泉阳泉股份有限公司 二○二六年三月二十三日 吉林泉阳泉股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程
关于补选非独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会原董事赵志华先生已于2026年01月23日因个人原因 辞去了董事及董事会战略委员会委员职务。 董事会提名委员会依据相关监管规定要求，经对公司控 股股东提名的董事候选人的资格及相关资料进行了充分核 查后认为：董事候选人白刚先生（简历详见附件）符合《公 司法》《公司章程》等规定的关于董事任职资格要求，拥有履 行董事职责所应具备的能力。 董事会同意董事候选人白刚先生在股东会选举通过成 为董事后，同时担任公司第十届董事会战略委员会委员职务， 任期至本届董事会任期期满之日止。 以上议案请审议。 附件：白刚先生简历。 吉林泉阳泉股份有限公司 二〇二六年三月二十三日 附件： 白刚先生简历 白刚，男，54岁，经济学学士学位，正高级会计师，中 国注册会计师（非执业）。历任中国吉林森林工业集团有限责 任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行董事， 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、财务总监，本公司 财务部部长。现任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事， 本公司财务总监。 中财网
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