瑞华泰(688323):瑞华泰关于董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于 董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 截至2026年3月16日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“瑞科转债”转股价格向下修正条款。 ? 经公司第三届董事会第八次会议审议，公司董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格，该事项尚需提交公司股东会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546号）同意注册，公司于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币43,000.00万元，并于2022年9月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。 根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为30.98元/股，转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股，具体内容详见公司于2023年5月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-028)。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 (一)修正权限及修正幅度 根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、本次转股价格调整审议程序 截至2026年3月16日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格30.91元/股的85%，即26.27元/股的情形，已触发“瑞科转债”转股价格的向下修正条款。 公司于2026年3月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格的议案》，表决结果为同意7票，反对1票，弃权0票。董事罗超先生对本议案投反对票，理由为：国投高科技投资有限公司不持有“瑞科转债”，向下修正转股价可能摊薄现有股东权益。 为优化公司资本结构，支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，董事会提议向下修正“瑞科转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。 本次向下修正后的“瑞科转债”转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“瑞科转债”的转股价格，则本次转股价格无需调整。 四、风险提示 本次向下修正“瑞科转债”转股价格事项尚需提交公司股东会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2026年3月17日 中财网
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