通威股份(600438):通威股份有限公司关于不向下修正“通22转债”转股价格
债券代码： 债券简称：通 转债 110085 22 通威股份有限公司 关于不向下修正“通 22转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 自 2026年 2月 1日至 2026年 3月 16日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价在连续三十个交易日中有十五个交易日低于当期转股价格的 85%（29.41元/股），已触发“通 22转债”的转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并在作出本次董事会决议后 3个月内（即 2026年 3月 17日至 2026年 6月 16日）亦不提出转股价格向下修正方案。 ? 自 2026年 6月 17日起首个交易日重新开始计算，如“通 22转债”未来再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“通22转债”转股价格向下修正的权利。 一、“通 22转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，公司于 2022年 2月 24日公开发行了 12,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，共计 120亿元。本次可转债期限 6年，自 2022年 2月 24日起至 2028年 2月 23日止，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意，公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于 2022年 3月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通 22转债”，债券代码“110085”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22转债”自 2022年 9月 2日起可转换为本公司股份。“通 22转债”初始转股价格为 39.27元/股，由于公司实施 2021年年度权益分派，“通 22转债”转股价格自 2022年 5月 30日起调整为 38.36元/股；由于公司实施 2022年年度权益分派，“通 22转债”转股价格自 2023年 5月 31日起调整为 35.50元/股。由于公司实施 2023年年度权益分派，“通 22转债”转股价格自 2024年 6月 14日起调整为 34.60元/股。 二、“通 22转债”转股价格修正条款及触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《通威股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的相关规定，“通 22转债”转股价格修正条款如下：在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交易均价。 （二）转股价格修正条款触发情况 2026年 2月 1日至 2026年 3月 16日，公司股票已有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 29.41元/股），已触发“通 22转债”的转股价格修正条件。 三、本次不向下修正“通 22转债”转股价格的具体说明 综合考虑行业未来发展前景及公司产业竞争优势，并结合资本市场环境等多方面因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，经公司第九届董事会第八次会议审议通过决定：本次不向下修正“通 22转债”转股价格，并在作出本次董事会决议后 3个月内（即 2026年 3月 17日至 2026年 6月 16日）亦不再提出转股价格向下修正方案。 自 2026年 6月 17日起首个交易日重新开始计算，如“通 22转债”未来再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“通 22转债”转股价格向下修正的权利。 特此公告。 通威股份有限公司 董事会 2026年 3月 17日 中财网
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