上海机场(600009):上海机场第九届董事会第三十一次会议决议
上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2026年3月11日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2026年3月16日采取“通讯表决”方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 关于投资建设上海浦东国际机场运行保障基地项目的议案 为提高浦东国际机场四期T3航站楼运行效率，满足浦东国际机 场相关运行保障单位的办公及技术业务用房的需求，提升浦东国际机场保障服务功能，公司决定以自筹资金14.69亿元投资建设浦东国际 机场运行保障基地项目，授权经营层向银行机构申请办理不超过11 亿元的项目贷款业务。 该项目位于浦东国际机场四期南工作区，用地面积约8.87万平 方米，总建筑面积约11.71万平方米，计划于2026年10月开工建设， 2028年完工。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了该议案， 同意将其提请公司董事会审议。 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 董事会 2026年3月17日 中财网
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