秦川机床(000837):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月17日 09:26:26 中财网

原标题:秦川机床:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床公告编号：2026-13
秦川机床工具集团股份公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2026年3月16日14:30
2、网络投票时间：2026年3月16日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司董事会
公司第九届董事会第二十一次会议决议召开
（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东607人，代表股份489,767,696股，占公司有表决权股份总数的47.8688%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份365,620,322股，占公司有表决权股份总数的35.7349%。

通过网络投票的股东600人，代表股份124,147,374股，占公司有表决权股份总数的12.1339%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东604人，代表股份33,081,595股，占公司有表决权股份总数的3.2333%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份10,130,775股，占公司有表决权股份总数的0.9902%。

通过网络投票的中小股东599人，代表股份22,950,820股，占公司有表决权股份总数的2.2432%。

公司董事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议了3项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

议案名称	表决意见		总体表决情况	中小股东表决情况	表决结果
议案1.00审议《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》	同意	股份数	133,943,048	32,646,494	通过
		比例	99.6762％	98.6848％
	反对	股份数	307,300	307,300
		比例	0.2287％	0.9289％
	弃权	股份数	127,801	127,801
		比例	0.0951％	0.3863％
议案2.00审议《2026年度投资计划》	同意	股份数	489,365,095	32,678,994	通过
		比例	99.9178％	98.7830%
	反对	股份数	293,000	293,000
		比例	0.0598％	0.8857%
	弃权	股份数	109,601	109,601
		比例	0.0224%	0.3313%
议案3.00审议《关于控股股东资本金注入的议案》	同意	股份数	134,005,748	32,709,194	通过
		比例	99.7229%	98.8743%
	反对	股份数	272,800	272,800
		比例	0.2030%	0.8246%
	弃权	股份数	99,601	99,601
		比例	0.0741%	0.3011%

本次会议议案1、议案3为关联交易事项，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司回避表决。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：杨乐、姜书迪
3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所杨乐、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第1号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2026年3月17日

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