宏川智慧(002930):第四届董事会第二十九次会议决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十九次会议通知已于2026年3月13日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于2026年3月16日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中， 董事林南通、黄韵涛、王健、张荣武、徐胜广、王强、芮斌以通讯方式参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工 作及相关授权事项的议案》 具体详见刊登在2026年3月17日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作及相关授权事项的公告》（公告编号： 2026-027）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议； 2、第四届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2026年3月17日 中财网
 |