中国重汽(000951):召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告

时间：2026年03月17日 09:31:42 中财网

原标题:中国重汽:关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年3月10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会
将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月26日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于续签公司日常关联交易协议的议案	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数：（6）
1.01	关于续签《综合服务协议》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于续签《辅助生产服务协议》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于续签《货物和劳务互供协议》的议案	非累积投票提案	√
1.04	关于续签《技术服务协议》的议案	非累积投票提案	√
1.05	关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议 案	非累积投票提案	√

1.06	关于续签《商标使用许可协议》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续签《金融服务协议》的议案	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数：（2）
2.01	关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服 务协议》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协 议》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议 案	非累积投票提案	√
4.00	关于购买董事及高管人员责任险的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、 修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、议案1、2、3、5将对中小投资者表决单独计票，并将结果予
①
以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 上市公司的董
事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东。议案5为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关
联股东需对本次股东会审议的《关于续签公司日常关联交易协议的议2026
案》《关于续签〈金融服务协议〉的议案》《关于调整公司 年
度日常关联交易预计的议案》回避表决。同时，上述股东不能接受其他股东委托对本次股东会审议的上述议案进行投票。

3
、以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议并通过。

具体内容详见刊登于2026年3月10日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身
份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

2、出席方式
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。

3、登记时间：2026年3月23日（星期一）9：00—17：00（信
函以收到的邮戳为准）。

4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技
大厦公司董事会办公室，邮编：250098
5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586
邮箱地址：[email protected]
6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
2026年 3月 17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1 2026 3 26 9:15—9:25 9:30—11:30
、投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ，
和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月26日上午9：15，结束时间为2026年3月26日下午3：00。

2
、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

集团济南卡车股份有限公司 2026年第二次临时股东会，并授权其全权行使表决权。

本次股东会提案表决意见示例表如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积 投票提案			非累积 投票提案
1.00	关于续签公司日常关联交易协议的议案
1.01	关于续签《综合服务协议》的议案	√
1.02	关于续签《辅助生产服务协议》的议案	√
1.03	关于续签《货物和劳务互供协议》的议案	√
1.04	关于续签《技术服务协议》的议案	√
1.05	关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议案	√
1.06	关于续签《商标使用许可协议》的议案	√
2.00	关于续签《金融服务协议》的议案
2.01	关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服务 协议》的议案	√
2.02	关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协 议》的议案	√
3.00	关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于购买董事及高管人员责任险的议案	√
5.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修 订《公司章程》的议案	√

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。