三角防务(300775):对外投资设立合资公司
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。风险提示： 1.本次对外投资设立的合资公司西部航天科技（陕西）有限公司 （暂定名，以下简称“合资公司”）投资协议尚未完成签署、尚未完成工商登记注册手续及开展业务，尚存在不确定性，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。 2.合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、 经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。公司将持续关注合资公司的进展及经营情况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需 要，实现可持续发展，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）拟与西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”）、西安睿投能源科技有限公司（以下简称“睿投能源”）及陕西空天动力研究院有限公司（以下简称“陕西空天院”）设立一家集卫星设计、运载发射、在轨测控及数据服务为一体的卫星在轨交付合资公司，合资公司注册资本为5.00亿元（暂定）。其中，三角 防务出资2.00亿元，占注册资本的40.00%；西测测试出资1.40亿 元，占注册资本的28.00%；睿投能源出资1.40亿元，占注册资本的 28.00%；陕西空天院出资0.20亿元，占注册资本的4.00%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次投资事项在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、共同投资方介绍 （一）共同投资方基本情况 1.西安西测测试技术股份有限公司 企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 统一社会信用代码：91610131556950212T 注册资本：8,440.00万元 注册地址：西安市高新区丈八二路16号 成立日期：2010年6月1日 经营范围：检测试验技术服务;计量校准技术服务;检测试验技术 咨询;电磁兼容检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)一般经营项目:软件测评技术服务。(上述经营范围涉 及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未 经许可不得经营) 2.西安睿投能源科技有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码：91610131MAG1LW789U 注册资本：10.00万元 注册地址：陕西省西安市高新区唐延路25号银河新坐标A座2 幢11204室D319 成立日期：2025年10月28日 经营范围：一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许 可类信息咨询服务);企业管理咨询;资源再生利用技术研发;机械设 备销售;电气设备销售;通用设备修理;普通机械设备安装服务;机械 电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 3.陕西空天动力研究院有限公司 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91610131MA6W0TL505 注册资本：134,000.00万元 注册地址：陕西省西安市高新区骏业路2998号陕西空天动力创 新中心1号楼17-19层 成立日期：2018年7月20日 经营范围：一般项目:智能无人飞行器制造;液力动力机械及元件 制造;汽轮机及辅机制造;气压动力机械及元件制造;金属结构制造; 机械电气设备制造;集成电路制造;电机及其控制系统研发;导航终端 制造;液气密元件及系统制造;工程和技术研究和试验发展;专用设备 制造(不含许可类专业设备制造);合成材料制造(不含危险化学品); 涂料制造(不含危险化学品);伺服控制机构制造;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件外包服务;数据处理和存储支持 服务;计算机软硬件及外围设备制造;通用设备制造(不含特种设备制 造);工业机器人制造;特殊作业机器人制造;水轮机及辅机制造;船用 配套设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;微特电机及组件制造;电池制造;虚拟现实设备制造;可穿戴智能设备制造;物联网 设备制造;云计算设备制造;工业控制计算机及系统制造;人工智能通 用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;雷达及 配套设备制造;终端测试设备制造;通信传输设备专业修理;移动通信 设备制造;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;智能仪器仪表制造;智能控制系统集成;智能基础制造装备制造;工业自动控制系统装置 制造;智能机器人的研发;集成电路设计;新型金属功能材料销售;海 洋工程装备制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承制造;增材制造; 齿轮及齿轮减、变速箱制造;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;园区管理服务;非居住房地产 租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:船舶制造;航天器及运载火箭制造;航天设备制造;民用航 空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;特种设备安装改造修理;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) （二）共同投资方的其他说明 经查询，上述共同投资方与公司及公司持股5%以上股份的股东、 董事、高级管理人员均不存在关联关系，且不存在被列为失信被执行人的情形。 三、投资标的基本情况 企业名称：西部航天科技（陕西）有限公司（暂定） 企业类型：有限责任公司 注册资本：5.00亿元（暂定） 注册地址：陕西省西安市 经营范围：卫星平台设计、定制、批量制造、发射协调、在轨测 试等（待定） 股东出资结构：
场监督管理部门最终核定登记为准。 四、对外投资合同的主要内容 （一）投资主体 1.西安三角防务股份有限公司 2.西安西测测试技术股份有限公司 3.西安睿投能源科技有限公司 4.陕西空天动力研究院有限公司 以上各方合称“投资人”或“发起人”。 （二）投资人出资及股权结构 详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。 （三）经营范围 详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。 （四）投资人权利 1.有权参与公司设立过程中的各项决策，对公司设立相关事宜提 出意见和建议； 2.有权按照各自持股比例，享有公司成立后的资产收益、参与重 大决策和选择管理者等股东权利； 3.有权查阅、复制公司设立过程中的相关文件、资料，以及公司 成立后的公司章程、股东会会议记录、财务会计报告等； 4.若公司未能设立，在承担相应责任后，有权收回各自认缴的出 资； 5.有权对违反本协议约定、未按时足额出资或损害公司及其他发 起人利益的发起人，追究其违约责任； 6.法律法规及本协议约定的其他权利。 （五）投资人义务 1.严格按照本协议约定的出资方式、数额及期限，足额缴纳出资， 不得逾期、不足额出资，不得抽逃出资； 2.配合其他发起人办理公司设立相关手续，包括但不限于提供设 立所需的证明文件、签署相关登记材料、配合工商备案等； 3.遵守法律法规及本协议约定，不得从事损害公司及其他发起人 合法权益的行为，不得泄露公司设立过程中的商业秘密； 4.公司成立后，严格遵守公司章程，履行股东义务，维护公司合 法权益； 5.承担公司设立过程中产生的相关费用（若公司未能设立，该费 用按各方持股比例分担）； 6.法律法规及本协议约定的其他义务。 （六）协议的成立、生效 本协议自全体发起人签字盖章之日起生效。 五、本次对外投资的目的、对公司的影响和风险 （一）对外投资的目的 近年来，公司所处行业的市场总体保持稳定增长，本次投资旨在 培育新的业务增长点，优化公司产业结构，提升核心竞争力与可持续发展能力，助力公司在高端制造与战略性新兴产业领域实现突破，实现战略升级与长期价值增长。 （二）对公司的影响 本次交易不会导致公司合并报表范围变更，交易资金来源于公司 自有资金，不会对公司正常的经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （三）本次对外投资存在的风险 截至本公告披露日，本次投资协议正在签署中，合资公司将及时 完成工商登记注册手续及开展业务，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。 本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，已经 过充分的分析、论证，但合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。公司将持续关注合资公司的进展及经营情况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2026年3月16日 中财网
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