东华科技(002140):东华科技关于投资设立泰国子公司
东华工程科技股份有限公司 关于投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟出资500 万泰铢（按八届十四次董事会通知发出之日即2026年3月6日汇率中 间价计算，折合人民币约108.77万元，最终以实际结汇为准），在泰国曼谷设立全资子公司“东华工程科技股份有限公司泰国子公司”（暂定名，以注册地核定为准），主要执行泰国东盟钾盐公司（以下简称“APOT”）钾肥项目，拓展泰国及周边国别工程业务市场。 2.本公司于2026年3月16日召开八届十四次董事会，审议通过《关 于投资设立泰国子公司的议案》，有效表决票9票，其中9票同意、0 票反对、0票弃权；董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。 3.该投资事项无需提交股东会批准；不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市；不构成关联交易；尚需提交国家商务部等政府部门备案。 二、投资标的的基本情况 （一）投资项目概况 近年来，本公司着力推进“国际化”战略。自2023年始，聚焦泰 国市场，拓展化工、新能源等工程业务。2025年度，本公司被授予泰国APOT钾肥项目的LOA，已签署项目采购供货合同，并有望正式签订该项目EPCC（设计、采购、施工及试车运行）合同。 按照泰国《外商经营法》（FBA）等相关法律的要求，外国主体从事 FBA所附清单三中明确列明的受限业务活动，应事先取得外商经营执照（ForeignBusinessLicense，简称FBL）。 鉴于本公司有望签署的上述钾肥项目EPCC合同，其业务范围明确 归属于FBA所附清单三规定的受限业务范畴之内。因此，本公司应先行取得FBL，以确保能够合法合规地开展相关业务。而申请特定项目的FBL，需要在泰国设立实体机构，如分公司或子公司。经实地调研并综合比较，本次本公司拟在泰国设立全资子公司。 （二）项目公司设立情况 公司名称：东华工程科技股份有限公司泰国子公司（以注册地核定 为准） 注册地址：泰国曼谷（以注册地核定为准） 注册资本：500万泰铢（折合人民币约108.77万元，最终以实际结 汇为准） 股权结构：本公司持股100%。 经营范围：主要执行泰国钾肥项目，拓展泰国及周边国别工程业务 市场。 （三）其他情况说明 1.本公司以自有资金出资，不存在以实物资产、无形资产、股权等 出资情况。泰国子公司系新设公司，不存在增资等情况。 2.泰国子公司主要执行泰国钾肥项目，拓展泰国及周边国别工程业 务市场，不属于投资进入新领域等情况。 四、泰国子公司章程的主要内容 1.泰国子公司由本公司以货币形式全额出资，注册资本为500万泰 铢（折合人民币约108.77万元，最终以实际结汇为准），本公司持股比例为100%。 2.泰国子公司不设股东会，股东依法行使职权。 3.泰国子公司不设董事会，设执行董事1名，由本公司委派，任期 3年，任期届满经股东委派可连任。执行董事负责公司的经营管理。 4.泰国子公司经理层成员3-7人，设总经理1名、总会计师1名。 经理层是执行机构；总经理对董事负责。 5.泰国子公司应当依照法律法规建立财务、会计、审计和法律顾问 制度。 五、对外投资目的、存在风险和对公司的影响 （一）投资目的 投资设立泰国子公司，旨在更好拓展泰国及周边国别市场，同时满 足泰国对境外承包商实施项目的合规性要求。泰国子公司执行的APOT钾肥项目产能为年产123.5万吨钾肥。 （二）投资风险分析 1.合规风险 风险描述：泰国对外国企业监管要求较严，尤其是在建筑行业，涉 及土地使用、环保、劳动法等方面的合规要求较多。 应对措施：明确相关管理人员授权范围，依法合规开展经营、报税 纳税等活动。聘请泰国律所提供常年法律服务，保障经营合法合规。 2.经济风险 风险描述：面临全球经济波动、货币汇率波动等经济风险。 应对措施：制定灵活的财务策略，并采用套期保值工具，如远期外 汇合约等。 （三）投资影响分析 投资设立泰国子公司主要执行泰国APOT钾肥项目，拓展泰国及周 边国别工程业务市场，有利于依法合规开展境外业务，推动“国际化”战略落实落地。 本公司以自有资金出资约108.77万元人民币（最终以实际结汇为 准），不会对本公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。 六、其他事项说明 本公司将根据投资事项进展情况，规范履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1.本公司八届十四次董事会决议； 2.本公司战略委员会2026年第一次会议纪要； 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2026年3月16日 中财网
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