铜峰电子(600237):铜峰电子2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安徽铜峰电子股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 2025年度 信会师报字[2026]第 ZA10300号 安徽铜峰电子股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理 与使用情况专项报告的鉴证报告 （2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日止） 目 录 页 次 一、 募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 1-3 二、 募集资金存放与使用情况专项报告 1-3 三、 附表 1-2 关于安徽铜峰电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管 理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10300号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 铜峰电子）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 铜峰电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映铜峰电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，铜峰电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反 映了铜峰电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供铜峰电子为披露2025年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·上海 2026年 3月 14日 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 安徽铜峰电子股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）。 本公司就 2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470号）核准，本公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 57,306,590股，每股发行价格为人民币 6.98元，应募集资金总额为人民币 40,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29万元后，实际募集资金金额为 39,733.71万元。该募集资金已于 2023年 8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0210号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本次募集资金投向的新能源用超薄型薄膜材料项目已于 2024年 12月达到预定可使用状态。2024年 12月 31日，经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，同意对铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目予以结项，并将节余募集资金3,423.82万元永久补充公司流动资金。2025年 1月 3日，上述节余募集资金已从募集资金账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展。 截至 2025年 12月 31日，上述节余募集资金永久补充流动资金事项已完成。在募集资金到账前，截至 2023年 8月 15日，公司通过自筹资金累计投入募集资金项目 12,045.52万元；募集资金到账后，公司以募集资金置换了该部分预先投入的自筹资金。2023年度，公司直接投入募集资金项目 12,120.38万元；2024年度直接投入 10,563.69万元；2025年度直接投入 1,067.10万元。截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 35,796.69万元，募集资金余额为 513.20万元；此外，募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等后的净额为 135.90万元，七天通知存款利息为 93.19万元，募集资金专户 2025年 12月 31日的余额合计为 742.29万元。 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,067.10万元。 募集资金使用情况对照表，详见本报告附表 1。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 中财网
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