上海凤凰(600679):上海凤凰第十一届董事会第八次会议决议
第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月14日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于2026年3月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交至公司股东会审议。 内容详见《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的方案》（2026-005） 二、审议通过了《上海凤凰关于召开2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 内容详见《上海凤凰关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-006）特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2026年3月18日 中财网
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