湖南裕能(301358):第二届董事会第十九次会议决议
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年3月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月13日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事刘干江先生、龙绍飞先生对本议案回避表决。 公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。 2、通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 同意公司于2026年4月2日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二六年三月十七日 中财网
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