多利科技(001311):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月18日 09:21:42 中财网

原标题:多利科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-011
滁州多利汽车科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年3月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	12	231,126,345	74.4346%
网络投票	92	7,570,388	2.4381%
总体出席	104	238,696,733	76.8726%

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于2025年度日2026 2026
常关联交易执行情况及 年度日常关联交易预计的议案》和《关于 年度公司具体表决情况如下：
1、总体表决情况

议案序 号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于2025年度日常关联交易执行情 况及2026年度日常关联交易预计的 议案	11,662,053	99.2871%	80,257	0.6833%	3,478	0.0296%
2.00	关于2026年度公司及子公司向银行 等机构申请综合授信额度并接受关 联方担保的议案	11,663,151	99.2965%	77,159	0.6569%	5,478	0.0466%

上述议案涉及关联交易事项，关联股东曹达龙持有147,199,000股、邓丽琴持有72,501,845股、蒋建强持有3,405,350股、曹武持有2,262,910股、曹燕霞持有1,581,840股，上述关联股东已回避表决。

2、中小投资者单独计票表决情况

议案 序号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于2025年度日常关联交易执行情 况及2026年度日常关联交易预计的 议案	11,134,773	99.2536%	80,257	0.7154%	3,478	0.0310%
2.00	关于2026年度公司及子公司向银行 等机构申请综合授信额度并接受关 联方担保的议案	11,135,871	99.2634%	77,159	0.6878%	5,478	0.0488%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、律师姓名：黄新淏、周奇
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十八日