深康佳Ａ(000016):第十一届董事会第十次会议决议
134294、134334 25康佳01、25康佳03 康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议，于2026年3月16日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2026年3月11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于康佳为毅康外部融资向山东高速提供股权质押的议案》。 为促进毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）的经营发展，经会议充分讨论，会议同意： 1.针对山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）为毅康科技在中国建设银行股份有限公司烟台保税港区支行签署的《保证合同》（合同编号HTC370665000YBDB2026N00A）项下的贷款合同（合同编号HTZ370665000LDZJ2026N002，金额5,000.00万元），融资金额5,000.00万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元。 2.针对山东高速为毅康科技在新韩银行（中国）有限公司青岛城阳支行签署的《保证合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026001，金额4,000.00万元）项下的贷款合同（合同编号SHBCN101-CY-2026001，金额4,000.00万元），融资金额4,000.00万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押999.316万元。 3.针对山东高速为毅康科技在新韩银行（中国）有限公司青岛城阳支行签署的《保证合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026002，金额5,000.00万元）项下的贷款合同（合同编号SHBCN101-CY-2026002，金额5,000.00万元），融资金额5,000.00万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元。 会议授权公司经营班子落实最终方案。 具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外提供股权质押的进展公告》。 （二）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度》。 （三）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司总裁工作规则>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司总裁工作规则》（2026年修订）。 （四）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（2026年修订）。 （五）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》（2026年修订）。 （六）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2026年修订）。 （七）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2026年修订）。 （八）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范》（2026年修订）。 （九）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年修订）。 三、备查文件 第十一届董事会第十次会议决议等。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月十八日 中财网
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