安井食品(603345):H股公告（董事会会议召开日期）

时间：2026年03月18日 09:41:09 中财网

原标题:安井食品:H股公告（董事会会议召开日期）

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ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.
安井食品集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2648）
董事會會議召開日期
安井食品集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生
香，2026年3月17日
於本公告日期，本公司董事會成員括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。