江特电机(002176):第十一届董事会第三次会议决议
江西特种电机股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第三次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二〇二六年三月十八日 中财网
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