杭州柯林(688611):杭州柯林电气股份有限公司关于公司关联交易
杭州柯林电气股份有限公司 关于公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州柯林”）子公司杭州柯能新能源有限公司（以下简称“柯能新能源”）拟与关联方杭州交联电气工程有限公司（以下简称“交联电气”）签订《产品销售合同》，向交联电气销售钙钛矿叠层组件，销售价格合计为2,153,149.60元。 ? 本次关联交易不构成重大资产重组。 ? 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 ? 本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并经第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事谢东回避表决本次交易事项的议案。 ? 交联电气为公司历史上股东JL公司的实际控制人谢国强控制的企业，本次交易构成关联交易。自2025年1月1日至本公告披露日，公司及子公司与同一关联方（同一实际控制人谢国强控制的企业）发生的尚未纳入董事会审议累计计算范围的关联交易金额为233.33万元，本次交易的合同金额为2,153,149.60元，累计已达到最近一期经审计总资产的0.1%且超过300万元，故提交董事会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的主要内容 公司子公司柯能新能源拟与关联方交联电气签订《产品销售合同》，向交联电气销售钙钛矿叠层组件，销售价格合计为2,153,149.60元。 交联电气为公司董事长谢东的堂兄谢国强控制的企业，根据相关法律法规规定，谢国强不属于公司关联方，但鉴于谢国强为杭州柯林历史上股东JL公司的实际控制人且为董事长谢东堂兄，基于谨慎原则，故将谢国强及其控制的法人及其他组织视同为杭州柯林的关联方，因此本次交易构成关联交易。 （二）本次关联交易已履行的审议程序 本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第四届董事会审计委员会2026年第一次会议及第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事谢东回避表决本次交易事项的议案。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （三）本次关联交易的相关情况 公司已于2025年12月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，审议了与同一关联方（同一实际控制人谢国强控制的企业）发生的关联交易，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。 除上述公司已对外披露的关联交易外，自2025年1月1日至本公告披露日，公司及子公司与同一关联方（同一实际控制人谢国强控制的企业）发生的尚未纳入董事会审议累计计算范围的关联交易金额为233.33万元，本次交易的合同金额为2,153,149.60元，具体如下： 单位：人民币万元
（一）关联关系说明 交联电气和杭州交联电力设计股份有限公司均为公司董事长谢东的堂兄谢国强控制的企业，根据相关法律法规规定，谢国强不属于公司关联方，但鉴于谢国强为杭州柯林历史上股东JL公司的实际控制人且为董事长谢东堂兄，基于谨慎原则，故将谢国强及其控制的法人及其他组织视同为杭州柯林的关联方。 （二）关联方情况说明
（一）交易标的的名称和类型 公司子公司柯能新能源与关联方交联电气签订《产品销售合同》，交易标的为柯能新能源向交联电气销售钙钛矿叠层组件。 本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条中规定的关联交易。 （二）交易标的的权属状况 本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、关联交易的定价情况 本次销售价格是依据市场价格确定的。此次关联交易定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。 五、本次关联交易协议的主要内容和履约安排 （一）关联交易协议的主要内容 甲方：杭州交联电气工程有限公司 乙方：杭州柯能新能源有限公司 1 、交易标的：钙钛矿叠层组件。 2、交易价格：人民币2,153,149.60元。 3、支付期限与方式：合同签订2个工作日内买方向卖方支付合同全款。 4、违约责任 4.1.除买方原因，卖方逾期交货（包括产品不符合约定而退换货导致的逾期），每逾期交货1日，卖方应按逾期交货货值的0.05%向买方承担迟延交货的违约金责任；逾期交货超过30日的，买方有权解除本合同，因逾期交货给买方造成经济损失的，卖方应当承担赔偿责任。如因地震、台风等自然灾害、疫情等不可抗力因素，卖方有权顺延交货且无须承担逾期交货责任，超过顺延期限时仍应承担逾期交货责任。 4.2.买方迟延支付合同价款的，每逾期支付1日，则按照逾期支付货款的0.05%向卖方承担逾期支付货款的违约金责任，逾期30日仍未支付的，卖方可单方提前解除合同，并有权要求买方按照卖方损失给予赔偿。卖方的损失包括但不限于生产成本、利润、资金占用费、人工费、管理费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费等所有相关费用。 4.3.如因买方原因未按时收取合同货物的，每逾期一天，应向卖方支付合同总金额的万分之四作为货物的保管费。买方超过60日仍未提取货物的，卖方可解除合同，自行处置货物，并有权要求买方按照卖方损失给予赔偿。卖方的损失包括但不限于生产成本、利润、资金占用费、人工费、管理费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费等所有相关费用。 4.4.买方擅自解除或终止合同，若卖方或者委托的生产商未安排生产的，卖方有权不予退还预付款；若卖方或者委托的生产商已安排生产的，买方应当按照合同约定及时支付全部的货款。 （二）关联交易的履约安排 本次关联交易尚未签署协议。本次交易的双方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。交易各方完成上述交易合同签署后，将严格按照合同约定执行。 六、本次关联交易对上市公司的影响 本次交易遵循公平、公开、公允的交易原则，定价合理，审议程合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。 七、关联交易的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年3月16日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，全体独立董事认为公司本次关联交易的事项符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。 （二）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年3月16日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，审计委员会全体委员认为公司本次关联交易的事项符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司与关联人发生的关联交易事项为公司业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。综上，同意公司本次关联交易事项。 （三）董事会审议情况 公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》。关联董事谢东回避表决，其他与会董事一致审议通过本议案。 本次交易无需提交公司股东会审议，也不需要履行其他审批程序。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司董事会 2026年3月18日 中财网
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