中航成飞(302132):2026年第二次临时股东会决议
中航成飞股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无增加、变更议案的情况。 一、会议召开和出席情况 2026 3 3 “ ” 年月日，中航成飞股份有限公司（以下简称公司）董事会以公告形 2026 式通知召开 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票2026 3 18 14:00 平台。现场会议于 年月 日下午 在四川省成都市青羊区黄田坝经一路39 号成飞宾馆召开。本次股东会由公司董事会召集、董事长隋少春先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以“ ” 下简称《公司章程》）的规定。本次股东会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东401人，代表股份2,399,229,399股，占公司有表决权股份总数的89.7884%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份295,046,683股，占公司有表决通过网络投票的股东397人，代表股份2,104,182,716股，占公司有表决权股份总数的78.7467%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东398人，代表股份2,450,104股，占公司有表决权股份总数的0.0917%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。 通过网络投票的中小股东396人，代表股份2,444,104股，占公司有表决权股份总数的0.0915%。 二、议案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：1、以累积投票制审议通过《关于更换公司董事的议案》 1.01选举聂小铭先生担任第八届董事会非独立董事 表决结果：得票数2,398,377,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：得票数1,598,319股。 1.02选举肖治垣先生担任第八届董事会非独立董事 表决结果：得票数2,398,334,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9627%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：得票数1,555,276股。 三、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所指派律师闫思雨、张晨祥见证了本次股东会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 1、中航成飞股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、《北京市嘉源律师事务所关于中航成飞股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 2026年3月18日 中财网
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