信隆健康(002105):第八届董事会第二次会议决议
深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二次会议通知于2026年3月6日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2026年3月17日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于2026年继续开展远期外汇交易的议案》 表决结果： 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于2026年继续开展远期外汇交易的议案》。 董事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过1,500万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。 《关于2026年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2026-004）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。 （二）审议《关于2026年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》表决结果： 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于2026年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。 天津信隆实业有限公司系公司下属全资子公司，公司全体董事同意公司为天津信隆实业有限公司2026年度分别向九家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、兴业银行、永丰银行、招商银行、上海商业储蓄银行、北京银行、渤海银行）续签或申请总计人民币26,000万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。 截至2025年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为68.28%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案由全体董事过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，无需提交股东会审议。公司授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订《最高额保证合同》等合同及其相关文件。 担保内容详见刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》的《2026年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。 （三）审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《董事、高级管理人员薪酬制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2026年3月19日 中财网
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