成都燃气(603053):成都燃气第三届董事会第二十次会议决议
成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公 司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 3月 18日采用通讯方式召开，会议通知于 2026年 3月 13日以书 面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事 13人，实际参会董事 13人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员的议案》 会议同意选举王钟贤先生为成都燃气集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于签署成天项目股权转让协议补充协议的议 案》 会议同意签署成天项目股权转让协议补充协议。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 成都燃气第三届董事会第二十次会议决议 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2026年 3月 19日 中财网
 |