东方通信(600776):东方通信股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
编号：临2026-008 东方通信股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五 次会议于2026年3月13日发出会议通知，于2026年3月17日以通 讯方式召开，公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于择机出售交易性金融资产的议案 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 同意授权公司管理层，在董事会审议通过后12个月内，根据证 券市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机出售公司持有的长芯博创科技股份有限公司部分股票资产。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 编号为2026-009的《东方通信股份有限公司关于择机出售交易性金 融资产的公告》。 （二）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 公司决定于2026年4月3日在杭州市滨江区东方通信科技园召 开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 编号为2026-010的《东方通信股份有限公司关于召开2026年第一次 临时股东会的通知》。 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 二○二六年三月十八日 中财网
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