魅视科技(001229):2026年第一次临时股东会决议
广东魅视科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年3月18日（星期三）下午14： 00； （2）网络投票时间为：2026年3月18日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月18日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月18日上午9:15 至下午15:00期间任意时间； 2、现场会议召开地点：广州市白云区启德路83号—魅视科技 （AVCiT）大厦16层会议室； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； 5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生； 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅 视科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会的股东及股东代理人共计124名，所持（代表） 股份数70,949,291股，占公司有表决权股份总数的69.2516%。参加 本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计117名，所持 （代表）股份数287,200股，占公司有表决权股份总数的0.2803%。 公司董事、高级管理人员均亲自出席本次会议，公司聘请的见证 律师列席了本次股东会。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人6名，所持（代表） 股份数41,394,637股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的 40.4041%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共118名，所持（代表）股份数29,554,654 股，占公司有表决权股份总数的28.8475%。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决 通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过了《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更 登记的议案》 总表决情况： 同意70,910,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9459%；反对18,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0254%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。 中小股东总表决情况： 同意248,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的86.6295%；反对18,000股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的6.2674%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1031%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决 权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。 （二）审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场 地用途的议案》 总表决情况： 同意70,900,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9319%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0378%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。 中小股东总表决情况： 同意238,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的83.1825%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的9.3315%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4861%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所； 2、律师姓名：方海燕，黄素欣； 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本 次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《广东魅视科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （签字盖章版）； 公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2026年3月19日 中财网
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