道道全(002852):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将董事会2025年度的主要工作报告如下： 一、2025年行业及公司总体经营情况 2025年，全球经济复杂多变，国内食用油行业面临原材料价格波动、部分品类供应失衡及利润承压等挑战。供应端，原料市场供需整体趋宽松但品类分化明显：豆油供应相对宽松，全年价格较年初微幅上涨；菜油受中加贸易摩擦影响，进口受阻、供给收缩，推动价格走强。需求端，宏观政策支撑下国内经济彰显韧性，但餐饮渠道需求恢复不及预期，家庭用油对健康油品的偏好持续强化，推动高端及特色油脂消费占比提升，助力行业实现高质量转型发展。 2025年，面对贸易政策不确定性、市场竞争加剧的复杂环境，公司顺应行业发展，持续践行“产品营销与市场开发为首要任务，精细管理与降本增效为第二任务”的经营思路。品牌端，根据Chnbrand发布的2025年中国品牌力指数（C-BPI）品牌排行榜，道道全在食用油品类中排名第8位，持续稳居行业前列；产品端，丰富产品矩阵，优化高端油品与特色油品布局，满足不同消费场景与人群的需求；渠道端，推进线上电商、新零售与线下经销商、商超等多元渠道的协同发展，拓展产品市场覆盖广度与深度；管理端，深化数字化管理转型，提升整体运营效率与管理效能。凭借在品牌、产品、渠道及管理等方面的综合发展优势，公司保持稳健发展态势，进一步巩固了在菜籽油细分品类的领先地位，品牌影响力与市场竞争力持续增强。 2025年，公司实现营业总收入61.95亿元，同比增长4.24%，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等主要指标同比均实现增长。 二、董事会日常履职情况 1、董事会会议召开及决议执行情况 报告期内，公司根据修订后的《公司法》和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开5次董事会，共审议通过44项议案，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东会和3次临时股东会，共审议通过21项议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对年度报告、利润分配、商品期货和衍生品交易业务等事项做出了决议，董事会和经营层对股东会的各项决议与授权均严格执行。具体情况如下：
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，审阅财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作等，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况；董事会战略委员会积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持沟通，审核了公司发展战略规划；董事会提名委员会对公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，切实履行了提名委员会的工作职责，完成新增非独立董事候选人资格审查、提名程序及选举工作。董事会薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价，监督公司薪酬管理与执行。 4、独立董事履职情况 2025年，公司独立董事严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及相关法律法规的要求，秉持对公司和全体股东高度负责的态度，恪尽职守、勤勉履职。报告期内，独立董事积极参加董事会及股东会会议，认真审议各项议案，并就募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、聘任审计机构等重大事项发表独立、审慎的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。 与此同时，独立董事充分发挥自身专业优势，密切关注并深度参与公司经营发展，围绕规范运作、战略决策等方面提出多项建设性意见，有力提升了公司决策的科学性与规范性。全体独立董事已向董事会提交述职报告，并将于公司2025年年度股东会上作述职报告。 三、公司信息披露情况 2025年，公司董事会严格遵循信息披露相关监管要求，以中国证监会及深圳证券交易所的信息披露格式指引为依据，持续强化信息披露管理。全年按时完成定期报告的披露工作，并结合公司实际经营情况，及时发布会议决议、重大事项进展等临时公告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与时效性，切实保障投资者的知情权，有效维护投资者合法权益。 四、股东回报实施 2025 2024 年，公司积极实施稳定的现金分红政策回报股东，据 年年度股 东大会和2025年第二次临时股东大会决议，公司完成2024年年度和2025年中期权益分派，以实施分派方案时公司总股本343,968,305股为基数，分别向全体股东每10股派发现金股利1.28元（含税），派息44,027,943.03元；向全体股东每10股派发现金股利1.76元（含税），派息60,538,421.68元，两次合计派息104,566,364.71元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 五、2026年重点工作 公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。2026年重点开展以下工作： 1、2026年主要经营计划： 公司将以产品营销与市场开发为核心战略，推动线上线下渠道深度融合，强化品牌核心价值与产品竞争力；同时，深化数字化管理转型，加强人才的培训与培养，并稳步推进长沙总部基地、陕西渭南重点项目建设。公司也将持续关注宏观环境与行业政策变化，健全风险预警机制，稳健经营、捕捉机遇，助力公司实现可持续高质量发展。 2、董事会工作规划 2026年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上1 市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步健全公司规章制度，提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2026年3月19日 中财网
 |