道道全(002852):公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案
道道全粮油股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2026 3 13 道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日召开了 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2026年3月17日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。因全体董事对该议案回避表决，本议案将提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 2025 一、公司董事、高级管理人员 年度薪酬情况 2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。 经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
（一）、适用对象：公司董事会董事、高级管理人员。 （二）、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事以其在公司的实际岗位和职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 2 （）独立董事 每人每年8万元人民币（含税），按月平均发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，其薪酬由基本绩效、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬按月平均发，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 四、其他规定 1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价经审计2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 五、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告！ 道道全粮油股份有限公司 董事会 2026年3月19日 中财网
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