宸展光电(003019):2026年第一次临时股东会决议
宸展光电（厦门）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2026年3月19日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2026年3月19日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年3月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长蔡宗良先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计176人，代表股份总数56,400,166股，占公司有表决权股份总数的31.9045%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数52,865,369股，占公司有表决权股份总数的29.9049%；通过网络投票的股东174人，代表股份3,534,797股，占公司有表决权股份中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份3,601,697股，占公司有表决权股份总数的2.0374%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表1人，代表股份总数66,900股，占公司有表决权股份总数的0.0378%；174 3,534,797 通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的1.9996%。 （2）公司董事、高级管理人员均出席了本次会议。 （3）天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1 、审议并通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》表决情况：同意56,288,207股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8015%；反对85,059股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1508%；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0477%。 其中，中小投资者投票情况为：同意3,489,738股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.8915%；反对85,059股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3616%%；弃权26,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7469%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。 2、见证律师姓名：徐莹、李静娴。 3、法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、宸展光电（厦门）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会 2026年3月20日 中财网
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