今飞凯达(002863):第五届董事会第三十三次会议决议
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2026年3月19日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2026年3月13日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》； 同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关金融机构申请总额不超过32,000万元的综合授信额度。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2026年3月20日 中财网
 |