友好集团(600778):友好集团第十届董事会第二十一次会议决议
新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2026年3月9日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于2026年3月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。 （四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事5名，参加通讯表决董事4名（董事吕伟顺先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）《公司关于拟与新疆广汇房地产开发有限公司续签<租赁合同>的议案》本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于拟与新疆广汇房地产开发有限公司续签<租赁合同>的公告》（2026-004号）。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。 （二）审议《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2026年第一次临时股东表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。 上述第一项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 三、备查文件： 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议； 2、公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2026年3月20日 中财网
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