兰生股份(600826):东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2026年3月19日以通讯方式召开，会议通知及材料于2026年3月16日以书面及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，审议关联事项时，关联董事回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议： 一、同意《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。 基于公司正常生产经营活动所需，同意2026年度公司及下属子公司在预计总额度23,550.00万元内开展日常关联交易（额度不含租用上海世博展览馆的支出）。 关联董事张铮、李益峰回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案于2026年3月16日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2026年3月20日 中财网
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