威海广泰(002111):第八届董事会第九次会议决议

时间：2026年03月19日 18:31:23 中财网

原标题:威海广泰:第八届董事会第九次会议决议公告

债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年3月16日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2026年3月19日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改见附件（本次修订最终情况以行政审批部门核准为准）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请<税收居民证明>的议案》。

同意向主管税务机关申请开具《中国税收居民身份证明》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2026年4月7日具体内容详见2026年3月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2026-009）。

三、备查文件
1
、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2026年3月20日
附件：公司章程修改对照表

修改前	修改后
第五条公司住所：山东省威海市环翠区黄河街16号邮政编码：264200	第五条公司住所：山东省威海市环翠区黄河街16号经营场所：山东省威海市环翠区张村镇昌华路 198号经营场所：山东省威海市环翠区张村镇双岛沈阳南路239号经营场所：山东省威海市环翠区羊亭镇惠河路 93号邮政编码：264200
第一百三十七条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。战略委员会委员由5名董事组成，其中应至少包括2名独立董事。战略委员会设召集人1名，由委员担任。召集人由委员过半数选举，并报请董事会决定产生。战略委员会负责对公司长期战略目标规划、重大战略投资事项进行可行性研究，主要职责权限包括：（一）对公司长期发展战略目标规划、产品和技术路线、经营方针等进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大战略事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。	第一百三十七条公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。战略与可持续发展委员会委员由5名董事组成，其中应至少包括2名独立董事。战略与可持续发展委员会设召集人1名，由委员担任。召集人由委员过半数选举，并报请董事会决定产生。战略与可持续发展委员会负责对公司长期战略目标规划、重大战略投资事项进行可行性研究，主要职责权限包括：（一）对公司长期发展战略目标规划、产品和技术路线、经营方针等进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）关注研究中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司ESG管理的政策要求、规章制度、指导意见等信息并提出管理建议；（五）统筹公司ESG管理的战略规划、制度建设和组织架构，监督公司气候相关影响、风险和机遇的评估，提升公司ESG管理水平，促进公司提高发展质量；（六）指导、监督公司的ESG管理工作的实施，评估公司的ESG工作绩效；（七）审议公司的环境、社会及公司治理报告（ESG报告）及其他与ESG相关的重大事项；（八）对其他影响公司发展的重大战略事项进行研究并提出建议；（九）对以上事项的实施进行检查；（十）董事会授权的其他事宜。

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