中国铀业(001280):第一届董事会第三十次会议决议
中国铀业股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会第三十次会议通知已于2026年3月16日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于2026年3月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长袁旭主持，应出席董事12人，实际亲自出席董事12人，公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意提名袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意提名刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。 具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 3、审议通过《关于审议调整公司组织架构的议案》 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会同意对公司组织架构进行调整。 4 2026 、审议通过《关于审议召开中国铀业 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会同意于2026年4月7日召开公司2026年第二次临时股东会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1 、公司第一届董事会第三十次会议决议； 2、公司第一届董事会2026年度第二次提名委员会会议专项审查意见。 特此公告。 中国铀业股份有限公司董事会 2026年3月20日 中财网
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