柳 工(000528):第十届董事会第十次（临时）会议决议
债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月16日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次（临时）会议的通知，会议于2026年3月20日采取通讯方式召开。会议应到会董事10人，实到会董事10人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》 1．鉴于非独立董事黄海波先生因工作变动原因已辞去其董事职务，同意增补袁世国先生担任公司非独立董事。 2．同意将本议案提交公司股东会审议。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于增补董事的公告》（公告编号：2026-13）。 二、审议通过《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》 1．鉴于独立董事李嘉明先生意外离世，同意增补林朝南先生担任公司独立董事。 2．同意将本议案提交公司股东会审议。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于增补董事的公告》（公告编号：2026-13）。 三、审议通过《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东会。 表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-14）。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年3月21日 中财网
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