惠发食品(603536):惠发食品第五届董事会第十次会议决议
山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第十次会议通知于2026年3月17日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2026年3月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于以集中竞价方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临2026-011）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 惠发食品第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年3月21日 中财网
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