乐普医疗(300003):2026年第一次临时股东会决议
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026年3月20日14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月20日9:15至15:00。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共478人，代表股份数量为419,475,181股，占公司有表决权股份总数的22.7554%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量为383,343,449股，占公司有表决权股份总数的20.7954%；通过网络投票出席会议的股东473人，代表股份数量为36,131,732股，占公司有表决权股份总数的1.9601%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共474人，代表股份36,131,832股，占公司有表决权股份总数的1.9601%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东473人，代表股份36,131,732股，占公司有表决权股份总数的1.9601%。 出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（GDR）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 8、公司部分董事出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师赵奔、王和列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会逐项审议，采用累积投票制表决了以下议案并形成决议：1.00审议《补选第六届董事会独立董事》的议案 1.01补选邱亨中先生为公司第六届董事会独立董事 表决情况：同意416,588,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3118％。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意33,244,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0100％。 本议案表决结果为通过，邱亨中先生当选为第六届董事会独立董事。 1.02补选于是今先生为公司第六届董事会独立董事 表决情况：同意416,579,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3096％。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意33,235,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9851％。 本议案表决结果为通过，于是今先生当选为第六届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师赵奔、王和到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十日 中财网
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