惠通科技(301601):2026年第一次临时股东会决议
扬州惠通科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形； 2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月20日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省扬州市开发区华扬东路8号扬州惠通科技股份有限公司2楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长严旭明先生。 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东136人，代表股份70,738,310股，占公司有表决权股份总数的50.3547%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份70,144,310股，占公司有表决权股份总数的49.9319%。通过网络投票的股东128人，代表股份594,000股，占公司有表决权股份总数的0.4228%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份594,000股，占公司有表决权股份总数的0.4228%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东128人，代表股份594,000股，占公司有表决权股份总数的0.4228%。 3.公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海市通力律师事务所的律师参加并见证了本次会议。 二、会议审议情况 本次股东会的议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，各项议案审议结果如下： （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意70,549,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7325%；反对172,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2444%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。 中小股东总表决情况：同意404,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1481%；反对172,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1077%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7441%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 < > （二）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度 的议案》总表决情况：同意70,477,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6310%；反对250,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3547%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。 中小股东总表决情况：同意333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0606%；反对250,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2391%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7003%。 三、律师见证情况 上海市通力律师事务所纪宇轩律师、卓海萍律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.2026年第一次临时股东会决议； 2.上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 扬州惠通科技股份有限公司董事会 2026年3月20日 中财网
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