西安饮食(000721):公司第十一届董事会第三次会议决议
西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 三次会议通知于2026年3月10日以电话、电子邮件、书面送达方式 通知各位董事。会议于2026年3月20日在公司会议室召开，应到董 事8名，实到董事8名。会议由董事长冯凯先生主持，会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过 该议案。 公司控股子公司西安大业食品有限公司为满足日常生产经营及 流动资金周转的需求，拟在西安银行股份有限公司城南支行办理流动资金贷款1,000万元，期限为2年。同意公司为西安大业食品有限公 司该笔流动资金贷款提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公 告》。 三、备查文件 公司第十一届董事会第三次会议决议 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 2026年3月20日 中财网
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