帝欧水华(002798):第六届董事会第十二次会议决议
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月20日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年3月19日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司接受非现金资产抵债的议案》 为加快债权清收，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，同意公司接受非现金资产抵债：债务人以其已建成和在建商品房（含住宅、商铺、公寓、停车位）合计金额160,956,243.60元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的货款共计154,891,296.35元，差额6,064,947.25元由公司以现金方式结付。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司接受非现金资产抵债的公告》（公告编号：2026-023）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、公司第六届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2026年3月21日 中财网
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