格力博(301260):第二届董事会第二十一次会议决议
格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二十一次会议于 2026年 3月 19日在公司会议室以通讯方式召开。公司于 2026年 3月 19日以电子邮件形式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持， 公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持股份计划增加增持主体的议案》 公司于 2025年 11月 3日披露了《关于实际控制人及部分董事、 高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2025-070），其 中实际控制人、董事长、总经理拟自 2025年 11月 3日起 6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，增持计划金额不低于人民币 1,000.00万元（含）。 现拟增加陈寅先生的一致行动人 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED（以下简称“GHHK”）为本次增持公司股份 的主体，GHHK通过其 100%出资设立的资产管理计划平证资产管理 （香港）有限公司-客户资金-外币资金结汇增持公司股份，其他与 本次增持股份计划相关的事项无变化。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 本议案已经第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过， 并同意提交董事会审议。 表决情况：6票同意，占无关联董事人数的 100%；0票弃权；0 票反对。关联董事陈寅回避表决。 本议案尚需提交股东会审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议 案》 经审议，董事会认为：根据《格力博（江苏）股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，同意提请于 2026年 4月 7日（星 期二）在常州市钟楼经济开发区星港路 65-3号公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票 反对。 三、备查文件 1. 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议； 2. 第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026年 3月 20日 中财网
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