山东海化(000822):山东海化独立董事2025年度述职报告(马东宁）
（马东宁） 作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的立场，以勤勉尽责的态度，认真履行独立董事的各项职责。积极深入参与公司重大决策，审慎审议董事会各项议案，致力于维护公司整体利益与全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 马东宁，男，1969年生，法学学士，一级律师，历任潍坊市法律顾 问处律师助理、司法局干部，山东求是和信律师事务所律师等职，现任山东求是和信律师事务所主任，本公司独立董事。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东会情况
（二）出席董事会专门委员会情况 本人同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。
作为提名委员会委员，积极参与提名委员会工作，出席相关会议1次，审议议案1项。在董事变更过程中，对候选人任职资格进行了详细审查，重点审查了人员的任职经历、学历背景、专业素养及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员是否存在关联关系等，保障了提名程序的合规性与有效性。 （三）出席独立董事专门会议情况
性、公允性及是否存在依赖性等进行审查，切实履行对关联交易事项的事前审核职责。 （四）对公司进行现场检查的情况 报告期内，通过多种方式与公司管理层、相关部门保持日常沟通，及时了解公司经营、财务、内控及信息披露等情况。利用参加现场会议等机会，与管理层进行深入交流，并实地走访生产厂区，调研生产运营与质量管控现状。全年累计现场履职16天，符合相关规定要求。 （五）履行独立董事特别职权的情况 报告期内，未单独聘请中介机构进行审计或咨询，未向董事会提议召开临时股东会或提议召开董事会。 （六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，与公司内部审计部门及外聘会计师事务所保持良好沟通，特别是在年度报告审计期间，就审计安排、重点关注领域等与会计师进行多轮交流，跟踪审计进展，推动审计工作高效、准确完成。 （七）保护投资者权益方面所做的工作 本人持续关注公司治理与内部控制建设，结合实际情况提出专业建议。 通过股东会等渠道与投资者尤其中小股东保持交流，认真听取意见建议。 高度重视信息披露工作，督促公司依法依规履行信息披露义务，确保所有投资者平等、及时获取公司信息。同时，不断学习相关法律法规及监管政策，提升履职能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三、2025年度重点关注事项 （一）定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。上述定期报告均履行了董事会审议程序，其中《2024年年度报告》经2024年度股东会审议批准。公司全体董事、高级管理人员对定期报告内容签署书面确认意见。定期报告的审议及披露程序合法合规，内容客观、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。 （二）聘任会计师事务所 公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，于 2025年4月17日召开2024年度股东会，审议通过《关于聘任2025年度 审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。该所具备上市公司审计经验与专业能力，聘任程序合规、透明。 （三）应当披露的关联交易 公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，于 2025年4月17日召开2024年度股东会，审议通过《2025年度日常关联 交易预计》。于2025年12月26日召开第九届董事会2025年第六次会议，审议通过《2026年度日常关联交易情况预计》。上述关联交易事项均事先提交独立董事专门会议审议并获得认可。相关预计客观反映了公司日常关联交易的实际需求，不影响公司独立性，未损害公司及中小股东利益。 四、总体评价 2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程规定，本着勤勉 尽责、独立公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司治理，为董事会科学决策与规范运作提供了支持。在此，对公司董事会、管理层及全体员工在本人履职中给予的协助表示衷心感谢。 2026年度，将继续恪守独立董事的职责定位，不断深化专业学习， 提升履职效能，积极为公司治理优化、风险防控与可持续发展贡献专业力量，切实维护公司与全体股东的长期利益。 山东海化股份有限公司独立董事 马东宁 2026年3月19日 中财网
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