建科院(300675):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。第一部分 2025年董事会建设运行情况2025年度，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会 继续遵循合法、合规、高效的原则，强化自身建设，推动重大事项的审议决策和 落地实施。全年共召开董事会会议9次、专门委员会会议（含独立董事专门会议） 13次、股东（大）会3次，审议包括年度报告、全面预算、薪酬考核、制度修 订、人事任免等34项议案，编制及披露公告49份、文件32份，充分保障各位 股东的知情权、决策权和参与权，贯彻落实股东（大）会决议事项。 落实公司治理改革工作，完成《公司章程》修订及治理体系调整，监督落实 组织机构调整工作，推进子公司授权清单管理模式，提升公司机构管理效能；充 分保障独立董事履职，夯实专门委员会的前置研究职能，发挥好独立董事作为专 业人士对公司经营管理、业务转型、市场开拓等方面的指导作用，组织独立董事 参加年度经营工作会、专项研讨会等，调研一线经营管理情况，就年度审计机构 变更、会计估计变更、可持续发展体系建设等事宜发表专业意见，从战略高度和 专业视角支持公司综合高质量发展。在董事会的指导下，公司严格执行《公司章程》及相关制度要求，提升运作的规范化水平，公司2022—2025年度连续四年获得深圳证券交易所信披A级，并获得中国上市公司协会评比的年度上市公司董事会优秀实践案例、上市公司可持续发展优秀实践案例、年度上市公司董办优秀实践案例等荣誉，彰显国有上市企业董事会在发挥战略引领作用、健全投资者关系管理体系、加强内控制度建设、践行可持续发展理念等方面的标杆影响和责任担当。 第二部分 2025年董事会发挥职能情况 2025年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》赋予的职权，全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项。全年审议公司治理、定期报告、利润分配、内部控制、关联交易等共计34项议案，积极推动公司重大事项的审议决策和落地实施，为公司发展战略、科技创新、风险管理、内控合规等工作做出贡献。专门委员会和独立董事充分发挥专业特长，为公司重大事项决策实施提供了专业判断和审核把关，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。全年未出现投反对票、弃权票的情形。 2025年董事会及其专门委员会会议情况如下：
利润方面，公司出现上市以来首次亏损，主要有以下五方面原因： 一是成本支出刚性。营业收入下降32%，但营业总成本仅下降了11%，其 中人力成本占总成本比重虽然降至56%，但为维持较大规模的技术人员队伍，固 定支出下降幅度远小于营收降幅。 二是毛利率进一步受压。整体毛利率下降至19%（同比下降18个百分点）， 其中规划、设计类的业务因项目复杂性加剧及结算周期拉长，毛利受损严重，而 检验检测类业务利润也受建设量下滑影响明显。 三是资产使用效率较低。应收账款仍金额较大，严重挤占现金流；投资性房 地产“未来大厦”尚未达到“可正常使用”条件，出租进展缓慢，但人工、运维 等刚性运营成本仍需持续投入。 四是财务费用增加。由于回款滞后导致借款维持运营，利息费用支出高于去 年同期。 五是减值准备侵蚀利润。应收账款减值、投资性房地产评估减值及资产折旧 摊销对利润造成了压力。在定战略、做决策方面，董事会积极推进战略转型，带领公司从“单点服务”向“系统解决方案”转型： 一是深化业务模式重塑和资源聚焦。公司战略调整成效逐步显现，总设计师服务、城市智库服务、综合咨询服务等“系统解决方案”类业务表现较好，“三重专项”（即“重大突破项目、重要市场客户、重点创新业务”模式）新签合同60% 额占比同比提升且超过 ，同时主动放弃非优势区域散单，集中资源投向深圳、雄安等重点片区，以及以传音为代表的重要渠道客户的组合业务服务。 二是科技策源地优势转化。积极响应深圳市政府号召，推动绿建鸿蒙研究，推出“灵动空间”等鸿蒙平台空间资源管理系统。在建科大楼打造线下鸿蒙办公体验空间，初步形成了可对外输出的完整“碳优化解决方案”。 三是数字化增效。推动数字化全覆盖，试点建设内部管理AI智能体，提升员工人均效能。 在防风险方面，董事会有效识别长账龄应收款及未来大厦运营低效等风险，成立专项工作组，将回款作为考核核心，实现了回款总额覆盖营收，为长期发展奠定了基础。 第四部分 2026年董事会工作展望 2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司转型升级、决战决胜的关键之年。董事会将紧紧围绕“定战略、做决策、防风险”核心职责，通过强化业务模式转型、加速创新成果转化、深耕精细化管理及提升组织效能，向业绩根本性回升及全面扭亏的方向奋发进取，摆脱低端竞争，回归技术创造价值，形成可持续、高质量的发展模式。在执行路径上，董事会提出了“四位一体”的管理要求，即： 一是及时止血，清理亏损项目、杜绝无效投入；二是管理提效，通过人工智能等数字化手段，实现人均效益提升；三是结构调优，向高毛利、高附加值的咨询与技术服务要增量；四是技术变现，将沉淀的技术优势（如绿建鸿蒙）、数据资产转化为真实的利润。 具体工作安排上，董事会确定以下九项具体举措，并建立“季研判、季督办、季考核”的闭环管理机制落实止损、强质、盈利要求： 一是存量亏损项目专项清理。严控业务准入门槛，原则上不再承接毛利率低于预警值或需大额垫资的项目；对现有亏损项目实施动态监控，通过合同调价、范围缩减或法律手段实施阶段性止损与退出。 二是强化应收账款清收与质量管控。由董事长亲自挂帅回款工作小组，财务部门负责人牵头开展应收款清理工作，将回款回笼率作为各级管理层的核心KPI。 充分利用国家清欠政策机遇，通过催收、诉讼、资产抵债等多元化方式，压降长账龄款项规模；新签业务严格推行“高预付、短周期、不垫资”的结算准则。 三是深化平台制运营以释放管理红利。明确公司总部职能为“资源赋能、标准输出、技术支持、数据集成”，实施职能部门精简高效化改革；推行成本按受益分摊机制与内部市场化结算，激发各业务单元的经营活性与成本意识。 四是加速业务结构向高附加值领域转型。大力推广“全过程咨询+总师制”模式，提升产业链话语权；聚焦碳核算、数字化城市体检、数据资产服务等轻资产新兴赛道，通过“技术授权与分成”模式实现收益多元化。 五是深化实施全面预算管理。继续严控财务纪律与成本费用开支，压缩非刚性开支，对办公成本、差旅接待等费用执行进一步从严管控指标。 六是优化财务稳健性与内生增长能力。多渠道优化融资结构，降低综合财务成本，确保经营性现金流实现正向循环，提升资产周转效率与财务安全性。 七是发挥资本运作的战略支撑作用。加速推进科技创新公司债券的申报与发行，充实公司向科技创新转型所需的资金储备。围绕主业补链强链，适时开展战略性并购，重点吸纳具备“专精特新”属性的数字化及能源管理项目，加速新质生产力在资本维度的规模化扩张。 八是驱动组织变革与治理效能升级。建立适配“科研创业模式”的敏捷型组织，优化生产关系以解放生产力。深化人事制度改革，推行市场化选人用人与差异化激励机制，通过总师引领、团队合伙等模式，构建研发与商业应用高度协同的价值闭环。 九是强化品牌溢价与科技价值传递。在行业景气度下行周期，通过体系化品牌建设强化公司在绿色低碳与数字建筑领域的“策源地”地位。通过多层级价值沟通机制，向市场精准传递创新驱动下的内生价值，巩固品牌公信力，提升资本市场对公司中长期成长潜力的信心。 2026年是挑战深重的转型年，更是向死而生的决战年。董事会将以战略定力与务实行动，带领公司员工披荆斩棘、勇毅前行。董事会坚信，通过“止血生肌”的阵痛与“提效赋能”的蝶变，公司定能在“十五五”规划的开局之年完成凤凰涅槃，以坚韧的经营底色和卓越的科技价值，回馈股东、成就员工、贡献社会。 特此报告。 附件：1.2025年度董事会决议事项清单 2.2025年度股东（大）会决议事项清单 3.2025年度董事会各专门委员会议事清单 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2026年3月21日 附件 1 2025年度董事会决议事项清单 2025年度，董事会严格按照有关法律法规规定，对重大经营事项及时研究、科学决策，召开董事会会议9次，审议公司治理、定 期报告、利润分配、内部控制、关联交易等共计34项议案，董事审慎研究并作出表决，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规， 未出现董事投反对票或弃权票情形：
2025年度股东（大）会决议事项清单 2025年度，董事会召开股东（大）会3次，未发生由独立董事、监事会、股东等召集股东（大）会情形：
2025年度董事会专门委员会议事清单 2025年度，董事会进一步发挥专门委员会和独立董事在公司重大战略、经营举措等方面的前置指导、决策咨询和监督管理作用， 共召开董事会专门委员会会议及独立董事专门会议13次，从专业视角在公司年度经营计划制定、管理水平提升、董事及高级管理人员 考核、年度审计机构选聘等方面发挥建设性作用。
中财网
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