华润三九(000999):董事会2026年第四次会议决议
华润三九医药股份有限公司 2026年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会2026年第四次会议于2026年3月23日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心108会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年3月20日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告》（2026-011）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。 该议案将提交公司下一次股东会审议。 二、关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告》（2026-012）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。 该议案将提交公司下一次股东会审议。 三、关于召开公司2025年年度股东会的议案 的通知》（2026-013）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二六年三月二十三日 中财网
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