沙河股份(000014):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年03月23日 19:16:32 中财网

原标题:沙河股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-027
沙河实业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年3月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。

6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东965人，代表股份35,341,846股，占
公司有表决权股份总数的14.6013%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份28,000股，占公司有
通过网络投票的股东961人，代表股份35,313,846股，占公司有
表决权股份总数的14.5897%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东965人，代表股份35,341,846股，
占公司有表决权股份总数的14.6013%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份28,000股，占公
司有表决权股份总数的0.0116%。

通过网络投票的中小股东961人，代表股份35,313,846股，占公
司有表决权股份总数的14.5897%。

公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级
管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
1.00审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》
总表决情况：
同意29,908,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.6265%；反对3,688,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4363%；弃权1,744,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9372%。

中小股东总表决情况：
同意29,908,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的84.6265%；反对3,688,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4363%；弃权1,744,900股（其中，因未投票默认
弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.9372%。

2.00逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》
2.01审议通过《本次交易的整体方案》
同意29,836,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3868%。

中小股东总表决情况：
同意29,836,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认
弃权77,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3868%。

2.02审议通过《标的资产》
总表决情况：
同意29,836,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3868%。

中小股东总表决情况：
同意29,836,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认
弃权77,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3868%。

2.03审议通过《交易对方》
总表决情况：
同意29,836,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3868%。

同意29,836,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认
弃权77,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3868%。

2.04审议通过《交易对价》
总表决情况：
同意29,836,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3868%。

中小股东总表决情况：
同意29,836,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认
弃权77,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3868%。

2.05审议通过《本次交易的资金来源》
总表决情况：
同意29,836,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3868%。

中小股东总表决情况：
同意29,836,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4216%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,700股（其中，因未投票默认
弃权77,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.06审议通过《本次交易对价的具体支付安排》
总表决情况：
同意29,836,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4214%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,800股（其中，因未投票默认弃权77,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3871%。

中小股东总表决情况：
同意29,836,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4214%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,800股（其中，因未投票默认
弃权77,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3871%。

2.07审议通过《过渡期损益安排》
总表决情况：
同意29,821,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.3789%；反对5,370,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1952%；弃权150,500股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4258%。

中小股东总表决情况：
同意29,821,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.3789%；反对5,370,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1952%；弃权150,500股（其中，因未投票默认
弃权77,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4258%。

2.08审议通过《滚存未分配利润安排》
总表决情况：
同意29,813,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.3588%；反对5,377,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4261%。

中小股东总表决情况：
同意29,813,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.3588%；反对5,377,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2151%；弃权150,600股（其中，因未投票默认
弃权77,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4261%。

2.09审议通过《业绩承诺和补偿安排》
总表决情况：
同意29,836,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4214%；反对3,687,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4329%；弃权1,818,600股（其中，因未投票默认弃权77,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1457%。

中小股东总表决情况：
同意29,836,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4214%；反对3,687,180股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的10.4329%；弃权1,818,600股（其中，因未投票
默认弃权77,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1457%。

2.10审议通过《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
总表决情况：
同意29,136,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
82.4413%；反对3,688,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4366%；弃权2,517,100股（其中，因未投票默认弃权776,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1222%。

中小股东总表决情况：
同意29,136,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的82.4413%；反对3,688,480股，占出席本次股东会中小股东有效认弃权776,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1222%。

2.11审议通过《决议有效期》
总表决情况：
同意29,836,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4214%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,800股（其中，因未投票默认弃权77,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3871%。

中小股东总表决情况：
同意29,836,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4214%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权136,800股（其中，因未投票默认
弃权77,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3871%。

3.00审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意29,910,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.6333%；反对5,370,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1952%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%。

中小股东总表决情况：
同意29,910,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.6333%；反对5,370,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1952%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1715%。

4.00审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
总表决情况：
84.6370%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%。

中小股东总表决情况：
同意29,912,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.6370%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1715%。

5.00审议通过《关于＜沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意29,912,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.6370%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%。

中小股东总表决情况：
同意29,912,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.6370%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1715%。

6.00审议通过《关于签署本次交易相关交易协议的议案》
总表决情况：
同意29,912,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.6370%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%。

同意29,912,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.6370%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1715%。

7.00审议通过《关于签署＜业绩补偿协议之补充协议＞的议案》
总表决情况：
同意29,912,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.6370%；反对3,687,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4329%；弃权1,742,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9301%。

中小股东总表决情况：
同意29,912,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.6370%；反对3,687,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4329%；弃权1,742,400股（其中，因未投票默
认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9301%。

8.00审议通过《关于公司重大资产重组信息首次披露前股票价格
波动情况的议案》
总表决情况：
同意29,912,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.6370%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%。

中小股东总表决情况：
同意29,912,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.6370%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃0.1715%。

9.00审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理
办法〉第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
总表决情况：
同意29,897,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.5962%；反对5,368,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1916%；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2122%。

中小股东总表决情况：
同意29,897,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.5962%；反对5,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1916%；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2122%。

10.00审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号
——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
总表决情况：
同意29,899,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.6013%；反对5,369,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1927%；弃权72,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2060%。

中小股东总表决情况：
同意29,899,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的84.6013%；反对5,369,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1927%；弃权72,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2060%。

11.00审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组
总表决情况：
同意29,898,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.5976%；反对5,370,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1964%；弃权72,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2060%。

中小股东总表决情况：
同意29,898,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.5976%；反对5,370,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1964%；弃权72,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2060%。

12.00审议通过《关于本次交易中相关主体不存在＜上市公司监
管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第
十二条和＜深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资
产重组＞第三十条情形的议案》
总表决情况：
同意29,898,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.5976%；反对5,369,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1930%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2094%。

中小股东总表决情况：
同意29,898,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.5976%；反对5,369,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1930%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2094%。

13.00审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和
相关主体承诺的议案》
总表决情况：
84.6356%；反对5,369,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1930%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%。

中小股东总表决情况：
同意29,911,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.6356%；反对5,369,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1930%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1715%。

14.00审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅
报告、评估报告的议案》
总表决情况：
同意29,913,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.6392%；反对5,368,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1893%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%。

中小股东总表决情况：
同意29,913,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.6392%；反对5,368,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1893%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1715%。

15.00审议通过《关于批准沙河实业股份有限公司重大资产购买
暨关联交易涉及房地产业务之专项自查报告的议案》
总表决情况：
同意29,862,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4955%；反对5,368,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1893%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），中小股东总表决情况：
同意29,862,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4955%；反对5,368,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1893%；弃权111,400股（其中，因未投票默认
弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3152%。

16.00审议通过《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
总表决情况：
同意29,862,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4955%；反对5,368,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1893%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3152%。

中小股东总表决情况：
同意29,862,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4955%；反对5,368,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1893%；弃权111,400股（其中，因未投票默认
弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3152%。

17.00审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
案》
总表决情况：
同意29,855,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4757%；反对5,375,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.2091%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3152%。

中小股东总表决情况：
数的84.4757%；反对5,375,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2091%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃
权14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3152%。

18.00审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性的议案》
总表决情况：
同意29,868,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.5136%；反对5,375,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.2091%；弃权98,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2773%。

中小股东总表决情况：
同意29,868,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.5136%；反对5,375,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2091%；弃权98,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2773%。

19.00审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议
案》
总表决情况：
同意29,855,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4757%；反对5,375,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.2091%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3152%。

中小股东总表决情况：
同意29,855,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的84.4757%；反对5,375,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2091%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃
0.3152%。

20.00审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况
的议案》
总表决情况：
同意29,862,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4955%；反对3,686,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4306%；弃权1,793,200股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0739%。

中小股东总表决情况：
同意29,862,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.4955%；反对3,686,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4306%；弃权1,793,200股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0739%。

21.00审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意29,875,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.5334%；反对5,368,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1893%；弃权98,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2773%。

中小股东总表决情况：
同意29,875,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.5334%；反对5,368,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1893%；弃权98,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2773%。

关联股东深业沙河（集团）有限公司所持有表决权股份数
提案1.00至提案21.00为特别决议提案，已经出席股东会的股东
（包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2.律师姓名： 黄亮、冉怡然 ；
3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2026年第二次临时股东会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件
1.公司2026年第二次临时股东会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司2026
年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
2026年3月23日