中华企业(600675):独董述职报告（史剑梅）
2025年度独立董事述职报告（史剑梅） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行职责，按时列席和出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案， 对公司相关会议提议、审议的各个重大事项发表公正、客观的意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史剑梅，现任中华企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全 体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在2025年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，列席、出席了 公司股东会、董事会和各相关专门委员会，认真审阅了公司提供的 各项会议资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己的专业 知识和工作经验优势，积极提出合理的意见和建议，客观、独立地 行使表决权。 （一）参加董事会和股东会的情况 报告期内，公司共召开董事会12次、股东会2次，本人作为独 立董事亲自列席了公司召开的2次股东会，出席12次董事会会议， 就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出 异议。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2025年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员，亲自出席提名委员会1 次会议、审计委员会8次会议、战略委员会2次会议、薪酬与考核 委员会1次会议。同时，报告期内参加独立董事专门会议4次。 本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于 提交董事会、董事会相关专门委员会、独立董事专门会议审议的议 案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向公司 相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独 立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。本人认为公司董事会及本人任职的各董事会专门委 员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的 利益，本人对各项议案均未提出异议。 （三）行使独立董事职权的情况 在2025年度任职期内，未发生需要本人行使特别职权的情形。 （四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况 报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，参会审查了内 部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。本人仔 细审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半 年度报告、2025年第三季度报告，与公司聘请的外部审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）/众华会计师事务所（特殊普通合伙）保持有效沟通，了解、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别 的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。 （五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情 况 本人在2025年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责， 通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。本 人充分利用参加董事会、股东会等的机会及其他工作时间，通过到 公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式， 与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系。 并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日 常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业 知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，倡 议不断完善内部控制制度的建设与执行，了解重大事项的进展情况，促进公司管理水平不断提升。 （六）现场工作情况 报告期内，本人共16次现场办公，包括公司向特定对象发行工 作情况汇报、独立董事之间的相互沟通、经营情况汇报、业绩说明 会等。此外，参加上交所的独立董事后续培训。 公司管理层重视与本人的沟通交流，主动及时告知本人公司生 产经营情况和重大事项进展情况，使本人在董事会、专门委员会等 能够作出独立、公正的判断。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来， 董事会审议关联交易的表决程序符合相关规定，关联董事在审议相 关关联交易时回避了表决，不存在损害公司及其他股东合法利益的 情形。 （二）对外担保及资金占用情况 对外担保及资金占用一直是独立董事关注的重要事项。报告期 内，公司不存在资金被占用情况。公司的对外担保均在2024年度股 东会年会的授权范围之内，公司担保内容及决策程序严格遵照《公 司章程》和《对外担保管理制度》，履行了法定决策程序，其决策 程序合法、有效，没有发生违规担保的情形。 （三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况 报告期内，公司高级管理人员的提名、审核及表决程序均符合 法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 报告期内，公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行 业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害 公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）业绩预告及业绩快报情况 2025年度，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关 要求及时合规披露业绩预告，并确保业绩预告的数据真实准确，未 发生业绩预告更正的情况。 （五）聘任会计师事务所情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告 和内部控制审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职， 遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任 务，本人对聘请该事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计 机构无异议。 （六）现金分红及其他投资者回报情况 报告期内，公司未分红。本人认为董事会做出的利润分配预案 符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规 定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。 （七）公司及股东承诺履行情况 报告期内，控股股东对同业竞争的相关承诺进行变更，通过对 相关情况的征询与沟通，本人认为控股股东承诺变更程序合法有效，同时控股股东严格履行相关承诺。 （八）信息披露的执行情况 报告期内，公司坚持及时、真实、准确、完整地对外披露信息， 未发现违反规定的事项。 （九）内部控制的执行情况 报告期内，为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行， 公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执 行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计 划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审。 （十）关于会计政策变更情况 报告期内，公司实施了会计政策变更。会计政策变更是根据财 政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有 关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的 情形。 四、总体评价和建议 2025年度，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身在董事会及董 事会专门委员会工作中的积极作用，本着对公司和全体股东负责的 态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议 案，持续推动公司治理体系的完善。2026年，本人将继续坚持审慎、客观、独立的原则，按照有关法律法规和公司制度的要求，忠实、 有效地履行独立董事的职责和义务，利用自己的专业知识和经验为 公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考 意见，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。 特此报告。 独立董事：史剑梅 2026年3月23日 中财网
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