光大证券(601788):光大证券股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
H股代码：6178 H股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次 会议通知于2026年3月12日以电子邮件方式发出。会议于2026年 3月26日上午9:00以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到 董事13人，实到董事13人。其中，梁毅先生、刘秋明先生现场参会；赵陵先生、马韧韬女士、连涯邻先生、潘剑云先生、安雪松先生、秦小征先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士、吕随启先生以视频方式参会；刘应彬先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。 公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《公司2025年年度利润分配的议案》，同意2025 年年度利润分配方案为：2025年12月31日公司A股和H股总股本 4,610,787,639股，根据经审计财务数据，年度累计拟派发现金股利 1,307,158,295.66元，扣除2025年中期已派发的现金股利 504,881,246.47元后，本次拟派发现金股利802,277,049.19元，向 全体A股和H股股东每股派发现金股利0.1740元（含税）。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过了《公司薪酬制度执行情况的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。 六、审议通过了《公司董事2025年度履行职责、绩效评价和薪 酬情况的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 七、审议通过了《公司高管2025年度履行职责、绩效考核和薪 酬情况的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会。 八、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告/ESG报告的议 案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 九、审议通过了《公司2025年度信息技术管理专项报告的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 十一、审议通过了《公司2025年度合规工作报告的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 十二、审议通过了《公司2025年度廉洁从业管理情况报告的议 案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 十三、审议通过了《公司2026年度经营计划与财务预算方案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 十四、审议通过了《公司2026年固定资产预算报告的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 十五、审议通过了《公司2026年度预计日常关联（连）交易的 议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、梁毅先生、刘秋明先 生、马韧韬女士、连涯邻先生、潘剑云先生、安雪松先生回避表决。 议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会、独立董事专 门会议全体独立董事审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 十六、审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》， 同意： 1.续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度境内外部审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计及审阅服务等。 2.续聘毕马威会计师事务所为公司2026年度境外外部审计机构， 负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务等。 3.2026年度本公司境内、境外的审计、审阅费用共计550万元 人民币。授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 十七、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》， 同意公司召开2025年年度股东会；授权公司董事会秘书在2026年6 月30日前择机确定2025年年度股东会的具体召开时间，并安排向本 公司股东发出召开2025年年度股东会的通知。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 会议还听取了公司2025年经营情况的报告、会计师事务所2025 年度履职情况评估报告、董事会审计与关联交易控制委员会2025年 度履职情况报告、公司2025年度内部控制审计报告、董事会对经营 管理层年度授权执行情况的报告、关于2025年度历次董事会决议执 行情况的报告。 特此公告。 光大证券股份有限公司董事会 2026年3月27日 中财网
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