世昌股份(920022):2025年度董事会工作报告
河北世昌汽车部件股份有限公司 2025年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025年，河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”“公司”）成功登陆北京证券交易所。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉履行决策与监督职责，认真贯彻落实股东会各项决议，科学把握行业趋势与战略方向，全力推进募投项目建设、产品结构升级、客户结构优化与内控体系完善，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会工作情况报告如下： 一、2025年行业情况 公司从事汽车零部件的研发、制造、销售与服务，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为汽车零部件及配件制造（代码C3670）。2025年汽车行业宏观环境呈现政策趋稳、技术迭代、竞争分化等特点，传统燃油车与混合动力汽车（含插电式混合动力PHEV、增程式EREV）形成差异化发展格局，共同推动行业向高质量转型，我国全年汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.4%和9.4%，产销规模连续第三年保持在3000万辆以上，连续17年稳居全球第一，为行业发展奠定坚实基础。 混合动力汽车作为新能源汽车的重要细分领域，凭借“可油(PHEV+EREV)可电”的场景适配优势，成为平衡纯电发展与燃油替代的关键力量，其市场占比持电式混合动力汽车全年累计销量达 586.1万辆，占中国新能源汽车总销量的35.54%，较2024年提升14个百分点。整体来看，行业已从规模扩张转向质效竞争，传统燃油车聚焦存量深耕，插电式混合动力（含增程式）汽车成为重要增长点，向高端化、全球化趋势发展，为公司战略布局提供了清晰的市场导向与政策依据。 2025年，公司紧抓插电式混合动力汽车（含增程式）高速发展机遇，高压塑料燃油箱产品放量增长，整体经营规模持续扩大，资产结构持续优化，盈利质量保持稳健。 二、2025年经营回顾 2025年，公司成功登陆北京证券交易所，这一年也是公司规模化业务拓展和高质量发展的关键之年。面对激烈的市场竞争，世昌股份保持战略定力，稳步推进市场开拓，较好地完成了年度经营任务。 （一）经营业绩稳健增长，财务结构不断优化 2025年度，公司实现营业收入66,711.38万元，同比增长29.57%；归属于上市公司股东的净利润 6,887.23万元，同比降低 0.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,652.55元，同比增长 8.69%。报告期末，公司资产总额为 75,060.76万元，较报告期初增长 67.30%；归属于上市公司股东的所有者权益42,875.01万元，较报告期初增长93.57%；公司资产负债率为42.58%，较报告期初降低7.73个百分点，保持合理水平，财务结构稳健，抗风险能力显著增强。 （二）产能规模稳步提升，夯实业务增长基础 2025年1月公司设立福州世昌汽车部件有限公司，并于2025年第二季度实现量产，进一步增加了公司对于客户的属地化配套供货能力，降低了运输包装成本，收到客户好评。同时，公司严格遵循募集资金管理相关规定，规范使用募集资金，认真推进“浙江星昌年产60万台新能源高压油箱项目（二期）”建设，预计2026年上半年完成项目建设与验收，届时将提升产能储备与制造自动化水平，为后续增长提供有力支撑。 （三）产品种类多元化，收入结构向优发展 一是在常压燃油箱收入保持稳定增长的同时，高压燃油箱量产订单数量明显提升，形成“常压稳基本盘+高压高增长”的双轮驱动格局，成长确定性增强。 二是完成塑料甲醇燃料箱的设计开发与批量生产，为下步拓展绿色燃料系统开发积累了先期经验。三是子公司九昌新能源结合客户需求，完成多种热管理系统部件开发与设计，并通过客户与第三方检测机构验证，已批量生产电导率传感器、氢浓度传感器、去离子器、颗粒过滤器、冷却液膨胀水箱等，产品应用到新能源纯电动汽车与氢能领域。 （四）市场客户突破升级，获取更多优质客户 报告期内，在原有主要客户的基础上，先后获得比亚迪、上汽集团、现代汽车等整车制造企业新能源汽车高压塑料燃油箱项目定点，为公司客户结构持续优化，有效降低对单一大客户的依赖，为业务持续稳定发展奠定了良好的市场基础。 公司热管理系统产品销售覆盖广汽领程、重塑科技、苏州驿力、应雪科技等新能源整车制造和氢能系统集成企业。其中，电导率传感器已通过全球汽车零部件企业法国彼欧认可与采购，首批产品已出口至国外市场。 2025年，公司凭借稳定的产品质量、高效的交付能力及持续的技术创新，获吉利、领克等核心主机厂“最具价值贡献奖”“卓越创新奖”“最佳合作奖”，高工氢电“电导率传感器技术引领奖”，公司品牌影响力与行业地位持续巩固。 三、董事会日常工作 2025年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，持续提升决策科学性、运作规范性与信息披露质量，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。 （一）董事会成员变动情况 公司董事会于 2025年 8月 21日收到非独立董事梁卫华先生递交的书面辞任报告，梁卫华先生因公司内部调整申请辞去公司董事职务。 2025年8月21日，公司召开职工代表大会，选举陈永昌先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2025年8月21日起生效。 （二）董事会会议情况 报告期内，董事会严格按照相关法律法规要求，认真履行股东会赋予的职责，勤勉务实，努力发挥积极作用。2025年度，公司董事会共召开会议10次，具体内容如下：
2025年度，公司董事会召集组织股东会会议6次，其中，年度股东会1次，临时股东会5次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》规定，会议决议合法有效。股东会具体内容如下：
2025年度，公司董事会审计委员会共召开 7次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，战略委员会共召开1次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：
2025年度，公司第二届独立董事专门会议共召开2次，具体情况如下：
2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法规要求，建立了《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》等完善的治理制度体系，以规范投资者关系管理行为，切实保护投资者合法权益，保障投资者依法享有并实现股东权利。 在组织架构方面，公司董事会秘书全面负责投资者关系管理工作，在深入掌握公司运作和管理、经营状况、发展战略的基础上，统筹策划各类投资者关系活动，协调组织信息披露工作，参加涉及信息披露的相关会议，及时掌握重大经营决策，确保信息披露及时、合法、真实、完整；同时设置专门人员负责投资者关系的日常维护和管理，形成了职责清晰、分工明确的工作机制。 为畅通与投资者及潜在投资者的沟通交流，公司构建了多样化的互动渠道，包括固定电话、电子邮箱、传真，并在官网开设投资者关系栏目，通过接待现场调研及年度业绩说明会等方式，确保公司与投资者之间形成顺畅有效的沟通联系。 公司将持续优化投资者关系管理工作，积极开拓工作的多样性与便捷性，不断扩大管理覆盖面，进一步加强投资者对企业的支持与信任；同时深入了解各项经营发展规划及业务活动，为投资者了解企业提供更多素材，持续提升企业形象和价值，推动投资者关系管理工作迈上新台阶。 （七）内部控制与风险管理 2025年度，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度要求，持续优化法人治理结构、完善治理架构，健全内部控制体系，规范公司日常运作，严格履行信息披露义务，切实保障全体股东、债权人及其他利益相关方的合法权益。 公司已建立健全由股东会、董事会、高级管理人员组成的治理架构，配套完善各层级议事规则及管理制度，确保股东会、董事会及董事会各专门委员会的召集、召开、表决等程序均符合相关规定，各治理机构依法行使权利、履行职责，形成权责分明、有效制衡的运作机制。公司重大生产经营决策、重大投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事严格恪守忠实、勤勉义务，审慎履职；高级管理人员在董事会授权及指导下，结合市场实际情况积极推进各项生产经营工作，确保公司经营目标有序落地。 2025年度，公司规范召开各类治理会议，其中股东会6次、董事会会议10次、董事会专门委员会会议9次（含战略委员会1次、审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次）及独立董事专门会议2次，会议决议均合法有效。同时，结合公司经营发展实际及北交所最新监管要求，公司修订《公司章程》2次，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度36项，新增《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》等治理制度5项，所有制度均经相应决策机构审议通过后正式实施，为公司各项经营管理活动的规范开展提供了坚实的制度支撑。 2025年度，公司治理及运行情况严格符合相关法律法规、规范性文件、北交所业务规则及公司内部管理制度要求，未发生违法违规行为，未出现治理层面重大缺陷，能够切实履行各项法定职责和义务，保障公司持续健康规范发展。 四、董事履职能力与绩效评价结果 本届董事均具备履行董事职责所需的专业知识、从业经验及合规意识，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。2025年度，董事通过参加北交所、河北证监局等单位组织的法律法规、公司治理、业务运营等相关培训，持续提升履职专业能力和决策判断水平，各位董事立足岗位，严格履行忠实、勤勉义务，积极参与董事会决策，主动开展调研沟通，有效发挥决策和监督作用，保障公司规范运营。 依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核相关管理办法，由董事会薪酬与考核委员会组织，结合董事履职次数、决策参与度、履职成效等指标，完成报告期内董事绩效评价工作。本次评价整体合格，各位董事评价良好，能够充分履行董事职责，无不合格董事，此次评价结果将作为董事薪酬调整、续聘与否的重要依据，后续将结合评价情况优化履职管理，提升董事会运行效率。 五、2026年度董事会重点工作 2026 年是公司上市后产能集中释放、属地化纵深布局、丰富产品矩阵的关键之年，也是进一步提升治理水平、强化规范运作的重要一年。公司将坚持聚焦燃料系统主业、深耕高压油箱赛道、推进属地化产能建设、扩大氢燃料系统热管理部件布局的总体经营思路，高质量推进募投项目“浙江星昌年产60万台新能源高压油箱项目（二期）”建设并如期投产，进一步夯实廊坊、台州、宝鸡、福州、开封全国五大塑料燃油箱属地化生产基地，贴近核心客户配套，降低物流成本、缩短交付周期、提升产品供给能力。公司将加快在研高压油箱项目定点与量产落地，持续扩大在核心客户的配套份额，不断优化“两片式”吹塑、耐高压、低噪音、低排放等核心技术，巩固行业先发优势，全面提升核心竞争力与行业地位。 2026年，公司董事会将严格按照北交所最新监管要求，全面提升公司治理、内部控制与信息披露水平，充分发挥董事会专门委员会机构作用，强化审计委员会履职效能，严格规范关联交易、内幕信息管理及董事和高管的履职行为。进一步加强投资者关系管理，畅通沟通渠道，强化中小投资者合法权益保护，做好价值传播与信息沟通。坚持底线思维，密切关注宏观环境、行业及经营管理中的各类潜在风险，稳健经营，提升合规运营与风险防控能力。 2026年，董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，团结带领经营管理层与全体员工，抢抓行业发展机遇，深耕主业、创新驱动、规范运作，不断提升公司价值与股东回报，推动公司持续高质量发展。 河北世昌汽车部件股份有限公司 董事会 2026年3月26日 中财网
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